证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-019 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-010 号 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《监事会 2024 年年度工作 报告》； 同意本议案提交股东大会审议。 《监事会 2024 年年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年年度财务决算报 告》； 同意本议案提交股东大会审议。 四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年年度利润分配预 案》； 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 第六届监事会第四次会议，于 2025 年 4 月 1 日以传真、电子邮件及专人送达方 式向全体监事发出书面通知，于 2025 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。会议由 监事会主席陆建忠先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告及其摘 要》； 公司 2024 年年度财务报表已经董事会审计委员会审议通过。 同意本议案提交股东大会审议。 2024 年年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会 2024 年年度工作 报告》； 同意本议案提交股东大会审议。 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-009 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 第六届董事会第五次会议，于 2025 年 4 月 1 日以传真、电子邮件及专人送达方 式向全体董事发出书面通知，于 2025 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。会议由 董事长胡扬忠先生召集并主持。会议应出席董事 9 名， ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-022 号 重要提示： 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日第六届董事会第五次会议审议通过《2024 年年度利润分配预案》，该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、利润分配预案内容 （一）分配基准：2024 年度 （二）经德勤华永会计师事务所审计，2024 年度，本公司母公司实现净利润 9,484,641,144.09 元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润 43,150,159,133.80 元，减去 2023 年度实际现金分红 8,309,878,493.40 元，加回限 制性股票回购部分往年未支付的分红 155,844,168.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 44,480,765,952.49 元，合并报表中可供股东分配 的利润为 60 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 杭州海康威视数字技术股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | l - Q | | 合并及母公司资产负债表 | 7 - 10 | | 合并及母公司利润表 | 11 - 12 | | 合并及母公司现金流量表 | 13 - 14 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 15 - 18 | | 财务报表附注 | 19 - 124 | 华永会计师事务所(特殊普通合伙) 延安东路222号 审计报告 德师报(审)字(25)第 P04523 号 (第1页,共6页) 杭州海康威视数字技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称"海康威视"或"贵集团")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,杭州海康威视数字技术股份有限公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内 部控制基本规范》和相 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德师报(审)字(25)第 S00305 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是杭州海康威视数字技术 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

Deloi 关于杭州海康威视数字技术股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00508 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了杭州海康威视数字技术股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表"),并于 2025年 4 月 17 目签发了德师报(审)字(25)第 P04523 号无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 德勒华永会计师事 中国注册会计师: 2025年4月 17日 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任 我们对汇总表所载资料 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 第五届和第六届董事会独立董事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，在 2024 年度积极出席公司相关会议， 认真审议各项议案，忠实、勤勉、独立地履行职责，维护公司和股东尤其是中小 股东的权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 吴晓波先生，管理学博士，教授、博士生导师。1982 年 2 月参加工作，先后 任职于国家林业部节能办公室、浙江省节能技术服务中心，1992 年 7 月加入浙 江大学管理学院，历任常务副院长、院长。现任浙江大学社会科学学部主任、浙 江大学"创新管理与持续竞争力研究"国家哲学社会科学创新基地主任、浙江大 学-剑桥大学"全球化制造与创新管理联合研究中心"中方主任、睿华创新管理研 究所联席所长，优刻得科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 第五届和第六届董事会独立董事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，在 2024 年度积极出席公司相关会议， 认真审议各项议案，忠实、勤勉、独立地履行职责，维护公司和股东尤其是中小 股东的权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡瑞敏先生，工学博士，二级教授，博士生导师，珞珈杰出学者，国务院政 府特殊津贴获得者，IEEE（电气与电子工程师协会）高级会员，中国通信学会会 士，中国计算机学会杰出会员。历任武汉大学学术委员会副主任委员、国家多媒 体软件工程技术研究中心主任，多媒体网络通信工程湖北省重点实验室主任，武 汉大学国家网络安全学院首任执行院长，计算机学院院长。2007 年 12 月至 2013 年 12 月担任武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事；2010 年 1 月至 2016 年 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 第六届董事会独立董事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度规定，在 2024 年度积极出席公司相关会议，认真 审议各项议案，忠实、勤勉、独立地履行职责，维护公司和股东尤其是中小股东 的权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 二、2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年 8 月 2 日，公司完成了董事会换届选举工作，本人担任公司第六届 董事会独立董事。2024 年度任期内，我出席了公司召开的 4 次董事会和 2 次股 东大会会议，其中董事会现场出席会议 2 次，以通讯表决的方式出席会议 2 次， 未出现连续两次未能亲自出席或委托其他独立董事代为出席的情形。我认为会议 的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露 义务，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 每次参会前我都认真审阅公司提交的 ...