天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 天虹商场股份有限公司 2014 年 02 月 28 日 1 天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赖伟宣先生、主管会计工作负责人毛明华先生及会计机构负责 人(会计主管人员)万颖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 郭晋龙 | 独立董事 | 因公出差 | 欧伟明 | | 涂成洲 | 独立董事 | 因公出差 | 欧伟明 | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本 800,200,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 ...