哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-060 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日收 到职工代表监事王丽娜女士的书面辞职报告，王丽娜女士因个人原因申请辞去公 司第六届监事会职工代表监事职务；辞职后，王丽娜女士将不再担任公司及下属 公司的任何职务。截至本公告披露日，王丽娜女士未持有公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项。 王丽娜女士自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对王丽 娜女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 为保证公司监事会规范运作，公司于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一 次职工代表大会，经全体与会职工代表投票，选举杨福胜先生为公司第六届监事 会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会选举之日起至第六届监事会届满 止。杨福胜先生的简历详见附件。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监 事 会 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-051 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于收到警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日收到 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称"黑龙江证监局"）出具的《关 于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司、胡晋、国磊峰采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕11 号）（以下简称"警示函"），现将相关情况公告如下： 一、警示函内容 哈尔滨誉衡药业股份有限公司、胡晋、国磊峰： 经查，公司于 2024 年 1 月 31 日披露 2023 年度业绩预告，预计 2023 年归属 于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为盈利 20,000 万元至 24,000 万 元。2024 年 4 月 20 日，公司披露 2023 年年度报告，2023 年度经审计净利润为 12,033.42 万元。公司 2023 年度业绩预告披露的财务数据与年度报告差异较大， 业绩预告信息披露不准确。上述行为违 ...

证券代码： 002437 证券简称：誉衡药业 哈尔滨誉衡药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | 六、请问公司主要产品是否面临集采压力？ | | --- | | 回复： | | 公司主要品种鹿瓜多肽注射液、氯化钾缓释片（补达秀）、 | | 注射用多种维生素（12）已经实施集采。安脑丸/片尚不具备集 | | 采的条件。 | | 下半年，公司核心产品的集采压力不大。 | | 七、请问公司的销售团队架构？是一个人员负责该区域的所 | | 有产品吗？ | | 回复： | | 公司营销队伍包括销售、中后台等团队。 | | 公司销售业务分为四个事业部，是按不同产品线做的划 | | 分。 | | 八、请问公司的股东变化情况？股东是否参与公司的经 | | 营管理？ | | 回复： | | 2023年4月，公司原控股股东所持股权被全部司法拍卖，原 | | 控股股东破产对公司带来的负面影响已经消除。 | | 目前，公司第一大股东为沈臻宇及其一致行动人上海方 | | 圆达创投资合伙企业（有限合伙），合计持股比例在9%以上。第 | | 二大、第三大股东分别是东源（天津）股权投资基金管理股份有 | | 限公司－东源投资财富51号私募证 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会、胡晋、国磊峰： 2024 年 1 月 31 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》，预 计 2023 年归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 为 20,000 万元至 24,000 万元。2024 年 4 月 20 日，你公司披露 《2023 年年度报告》，2023年度经审计净利润为 12,033.42 万元。 你公司业绩预告披露的预计净利润与年度报告披露的经审计净 利润差异较大且未及时修正，业绩预告披露不准确。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 5.1.3 条的规定。你公司 董事长胡晋、总经理兼财务负责人国磊峰，未能恪尽职守，履行 诚信勤勉义务，对你公司违规行为负有主要责任，违反了深圳证 券交易所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、第 4.3.5 条、第 5.1.9 条的规定。 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司 及相关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 125 号 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管 ...

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-049 2024 年半年度业绩预告 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 | 盈利： 10,000.00 万元 -13,000.00 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期增长： 253.99%-360.19% | 盈利： 2,824.90 万元 | | 扣除非经常性损益后 | 盈利： 8,000.00 万元 -10,000.00 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期增长： 198.80%-273.50% | 盈利： 2,677.37 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.0445 元 / 股 -0.0579 元 / 股 | 盈利： 0.0129 元 / 股 | 三、业绩变动的主要原因说明 3、公 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 截至 2024 年 6 月 13 日，公司已偿还完毕全部银团贷款。 截至目前，公司就银团贷款对应的资产、股权的抵/质押，均已履行完解除抵 /质押程序。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-050 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于以自有资产抵/质押向银团申请流动资金贷款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以自有资产抵押向银团申请 流动资金贷款的议案》，同意公司向银团成员行申请流动资金贷款，额度不超过 人民币 16.379 亿元，并抵押/质押自有资产为流动资金贷款业务提供相应的增信。 具体内容详见 2020 年 8 月 15 日、2021 年 3 月 19 日、2023 年 4 月 24 日披露于 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 以自有资产抵押向银 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-048 2024 年 5 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十三次 会议的通知》及相关议案。 2024 年 5 月 17 日，第六届监事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由拟任监事会主席马 洪珍女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举马洪珍女士为第六届监事会主席的议案》。 同意选举马洪珍女士为第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满为止。 马洪珍女士简历详见附件。 表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监 事 会 二〇二四 ...

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-047 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 8、公司董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的 召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师列席本次股东大会进行见证， 并出具了法律意见书。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15:00； 2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区融慧园 28 号楼一层 会议室； 3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长胡晋先生； 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日； 7、会议出席情况： | 出席方式 | 股东人数 | 股份总数 | 占有表决权股份总数的比例 ...

北京市京轩律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，北京市 京轩律师事务所（以下简称"本所"）受哈尔滨誉衡药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了公司 2023 年年度 股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并 审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师 声明如下： 1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其 他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公 告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性 和有效性负责。 2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会 的召集、召开程序、本次股东大会召集 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-046 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 | -10,649.79 | | | 销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 | 38,864,209.88 | 本期系收到的与收益相关的政府补助 | | 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 ...