哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 董事会秘书 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | | 第三节 监事会决议 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-044 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次不涉及会计师事务所的变更。 第 1 页 ⑴ 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） ⑵ 组织形式：特殊普通合伙企业 ⑶ 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 ⑷ 成立日期：2013 年 12 月 27 日 ⑸ 人员信息 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 人。 ⑹ 审计收入及服务客户情况 上会事务所 2023 年度审计的收入总额为 7.06 亿元（币种：人民币，下同）， 审计业务收入为 4.64 亿元、证券业务收入为 2.11 亿元。上市公司审计客户共 68 家，主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和 零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务 业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业 资格的注册会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专户存储、 使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保该制度的有效实施。 第五条 公司募集资金投资项 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5003 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李务所(特殊善通合伙) l Public Accountants (Special General 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5003 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司独立董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到独立董事姜明辉女士及副总经理王然先生提交的书面辞呈。 姜明辉女士因个人原因，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委 员及提名委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。截至目前，姜明 辉女士未持有公司股票。 鉴于姜明辉女士的离职将导致公司独立董事低于《公司章程》规定的独立董 事人数，姜明辉女士将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行独立 董事的职责。 根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的 议案》，公司董事会将调整为 6 人（尚须经 2023 年年度股东股东大会批准）， 届时，现有独立董事可满足《公司章程》及相关法律、法规的人数要求。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-040 鉴于上述，姜明辉女士的辞职申请将于公司 2023 年年度股东大会批准《公 司章程》 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 4956 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 一师 事务所(特殊善通合伙) lic Sccountants (Special General 审计报告 上会师报字(2024)第 4956 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"誉衡药业")财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了誉衡药业 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于誉衡药业,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-020 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 致股东 尊敬的各位股东: 2023 年，春日虽迟但到，我相信许多人都和我们一样，迎接了春天的"生机"，也经 历了现实生活中的诸多考验。医药领域也随着健康中国战略的推进，医药卫生体制改革的 深化，发生了很多的变化。毫无疑问，我们正在走向一条政策完善、惠及大众、鼓励创新 的发展之路。 于誉衡而言，2023 年更是具有特殊意义和深远影响的一年。公司的股权结构发生变化， 国资背景股东和产业投资者的加入，让股东结构更加合理和多元化。也因此，在誉衡"新 生"伊始，我们提出了"二次创业"的总目标。衷心感谢大家对公司的充分信任和支持， 正是因为您们，我们愈加笃定，坚定蜕变的决心，拥抱挑战，再创辉煌。 不忘医药人的初心，回归事务的本质，把握发展的趋势。2023 年，我们结合国家政策、 行业发展现状、自身情况，反复自省和打磨，明确了公司的愿景和战略、阶段性目标、实 现路径。我们致力于把誉衡打造为一个优秀的产业平台、创新平 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-034 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 1 月 1 日 起将公司各下属子公司向合作客户支付的合作产品专利/技术/商标使用费等，由 利润表中的"销售费用"调整为"营业成本"列报。 2、本次会计政策变更对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净 利润等均无影响。 经测算，变更会计政策对各期报表科目的影响为： 一、会计政策变更概述 2023 年起，公司加强了内部成本管理，对成本和销售费用的会计政策进行 重新评估，为了提供更可靠、更相关的会计信息，公司认为为获取合作产品专利 /技术/商标等特许使用权等资源所支付的对价在"合同履约成本"列报，更能准 确反映合作产品的业务实质。因此，公司拟实施本次会计政策变更，将原在利润 表中"销售费用"列报的上述相关费用调整至"营业成本"列报。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董 ...

2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 现就相关事宜公告如下： 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-039 一、召开会议基本情况 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ㈠ 股东大会会议届次：2023 年年度股东大会。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第十三次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ㈦ 股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）。 ㈧ 会议登记日：2025 年 5 月 7 日（星期二）。 ㈨ 出席对象： 1、2024 年 5 月 6 日 15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登 记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会； ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-024 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大 会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，维护公司和全体 股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 ㈠ 董事会会议召开情况 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | | | | | | 《关于以抵押子公司资产的方式为银团贷款进行补充担保的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议案》 ...