哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-032 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》。为进一步提高公司及控股子公司在不同时点的自有闲置资金的使用效率和 收益，降低公司资金成本，为公司及股东谋取更多的短期投资回报，同时，为了 满足公司委托理财的多样化需求，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下， 同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币30,000万元自有闲 置资金额度在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品，在上述投资额 度内，各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起一 年内有效，并授权公司经理层负责具体组织实施。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的概述 ㈠ 委托理财目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合 理利用自 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-029 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》。具体情况如下： 三、董事会意见 董事会审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案 符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》中对于利润 分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将公司本次利润分配预案 提交至公司2023年度股东大会审议。 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 四、监事会意见 一、利润分配预案基本情况 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现净利润 128,700,640.73 元，其 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-026 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率 ...

中国 上海 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 会计政策变更事项专项说明的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5005 号 ·计师 穿 务 所(特殊善通合伙) Certified Public Accountants (Special General Yartnership) 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 会计政策变更事项专项说明的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5005 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"誉衡 药业")《 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于会计政策变更事项的说明》(以下简称 "专项说明"）。 一、管理层责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理》的相关规定 编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏是誉衡药业管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核结论。我们的审核 是参照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的相关规 ...

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-027 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 其他关联资金往来 | 资金往来 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期 2023 初往来资金 | 2023 | 年度往来 累计发生金额 | 年度往 2023 来资金的利 | 2023 还累计发生 | 年度偿 | 年期末 2023 往来资金余 | 往来形 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 余额 | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | 额 | | 非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 及其附属企 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则。 第四条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公 司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联人和关联交易的范围 第五条 公司应参照《股票上市规则》及其他有关法律法规，确定公司关联 人的名单，并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 第一条 为保证哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下称"公司")与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织， ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 ㈠ 参加会议情况 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-036 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥 独立董事作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘敏，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师、高级会计师。曾任陕西会计师事务所、陕西五联会计师事务所 经理、合伙人，万隆众天会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所合伙人、信永中 和会计师事务所合伙人、天健会计师事务所合伙人。现任公司独立董事、福建实 达电脑设备有限公司董事、上海沪工焊接集团股份有限公司（603131）独立董事、 上海锦和商业经营 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-037 ㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姜明辉，1978 年 11 月出生，中国国籍，硕士学历。曾任广东维摩律师 事务所、北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师。现任誉衡药业独立董事、 深圳市玩视科技股份有限公司独立董事、上海申浩律师事务所合伙人律师。 ㈡ 是否存在影响独立性的情况说明 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经自 查，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ㈠ 参加会议情况 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥 独立董事作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-022 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十三次 会议的通知》及相关议案。 2024 年 4 月 18 日，第六届董事会第十三次会议以现场结合通讯方式召开。 本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，独立董事张晓丹先生通过通讯方 式出席会议，其他董事现场出席会议。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决 形成如下决议： 一、审议并通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《2023 年年度报告摘要》、 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例 不得低于三分之一。董事任期三年，由股东大会选举产生，任期届满可连选连任 （独立董事连续任职不得超过六年），也可在任期届满前由股东大会解除其职务， 提前解除董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的， 公司应当及时予以披露。公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利 义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除 合同的补偿等内容。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三） ...