哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助； （六）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以电 子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十一次会议的 通知》及相关议案。 2024 年 4 月 18 日，公司第六届监事会第十一次会议以现场方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宋宇冰先生主持，会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等 有关规定。 一、审议并通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意 见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《2023 年年 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5004 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李 务 所（特殊善通合伙） Ecotilied Public Accountants (Shecial General Partnershi 上会师报字(2024)第 5004 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了哈尔滨誉衡药业股份 有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4月 18日出具了审计报告 (报告书编号为: 上会师报字(2024)第 4956 号 )。在此基础上,我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-023 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公 司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及 合并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附 注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。 一、2023 年度经营成果 报告期内，公司主要会计数据和财务指标如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,626,039,306.71 | 3,107,945,160.60 | -15.51% | 3,145,311,703.84 | | 归属于上市公司股 | 120,334,186.37 | -291, ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-033 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于提请 2023 年年度股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事第十三次会议审通过了《关于提请 2023 年年度股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、关于提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事 宜 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会决定向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-045 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理； 2、上市公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案的金额：11,760 万元股权转让款及该笔股权转让款自 2024 年 1 月 1 日至实际支付之日止的逾期违约金（以未付款项为基数，按照每日万分之三 的比例计算）； 4、对哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）损益产生的影 响：鉴于本诉讼案件尚未开庭审理，尚未产生具有法律效力的判决或裁定，尚 无法判断对公司损益的具体影响。 因青岛普晟普利企业管理中心（有限合伙）（以下简称"普晟普利"）未能 在约定时间内向公司支付购买广州誉衡生物科技有限公司（以下简称"誉衡生物"） 42.12%股权的 11,760 万元股权转让款，为维护公司及股东的合法权益，公司于 2024 年 4 月 9 日委托北京浩天律师事务所向北京市第三中级人民法院提交了民 事起诉状等立 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-043 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于为下属子公司天津誉衡博达科技有限公司 申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为下属子公司天津誉衡博达科技有限 公司申请银行综合授信提供担保的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第 十三次会议决议公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保 事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议批准。 担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：天津誉衡博达科技有限公司（以下简称"天津博达"） 截至 2023 年 12 月 31 日，天津博达资产总额 11,576.88 万元、负债总额 6 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥 独立董事作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-038 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 ㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张晓丹，1975 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。曾任国家药品监督 管理局职员，中信信托有限责任公司信托经理，凤凰医疗集团副总经理、总经理， 现任誉衡药业独立董事。 ㈡ 是否存在影响独立性的情况说明 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经自 查，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ㈠ 参加会议情况 本人积极 ...

经核查独立董事潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-035 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司在任独立董事潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生的独立性情况进行 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-025 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会 议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依 法独立行使职权，对公司的法人治理建设、资本运作、财务管理、重大事项决策 等情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，以保障公司规 范运作，切实维护公司和股东的利益。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开了 6 次会议，累计审议 34 项议案，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于 2022 年度报告全文及摘 ...