哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-031 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）经审计的合并财 务报表未分配利润为-9.14亿元，公司未弥补亏损金额为9.14亿元。截至2023年12 月31日，公司实收股本为21.98亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的 三分之一。 一、未弥补亏损产生的主要原因 2019年，公司此前收购的全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司和南京 万川华拓医药有限公司、山西普德药业有限公司等因经营未达预期，经第三方评 估机构对商誉进行减值测试，公司累计计提商誉减值准备29.25亿元，导致公司 2019年末合并报表未分配利润为-12.74亿元。 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 年末的合并报表未分配利润上升至-9.14亿元。 二、应对措施 1、202 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-041 监 事 会 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于监事辞职暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会收到公司监事宋宇冰先生、姜峰先生提交的正式书面辞呈，因公司内部工作 安排，宋宇冰先生、姜峰先生申请辞去公司监事职务。辞职完成后，宋宇冰先生、 姜峰先生将继续在公司下属子公司任职并担任相关职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，宋宇冰先生、姜峰先生辞职将 导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，其辞职将在公司股东大会选举产 生新任监事后生效。在此期间，宋宇冰先生、姜峰先生仍将按照相关法律、法规 和《公司章程》的规定继续履行作为公司监事的相关职责。 截至本公告披露日，宋宇冰先生、姜峰先生未持有公司股票。公司监事会对 宋宇冰先生、姜峰先生在职期间为公司做出的重要贡献和为公司发展所做的努力 表示衷心感谢！ 公司股东沈臻宇女士拟提名于伶 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-042 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》和哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委 员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）2023年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 上 会 事 务 所 成 立 于 2013 年 12 月 27 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310106086242261L，主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层。 上会事务所具备证券、期货相关业务资质，从事证券服务业务，其所提供的 审计业务由总所承办。上会事务所首席合伙人为张晓荣。截至 2023 年末，合伙 人数量为 108 人，注册会计师人数为 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会 ...

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-030 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）或子公司根据业务需要， 需向关联方贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"信邦制药"）或其子公司（以 下统称"关联方"）销售药品。 鉴于公司董事长胡晋先生过去十二个月内曾在信邦制药任职董事，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与信邦制药构成关联方关系，本次 关联交易需经公司董事会审批。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于2024年日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 ㈠ 日常关联交易概述 2024 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一 次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计额度的议案》，审议该事项 时，关联董事胡晋先生已回避表决。 本次关联交易事项经董事会、监事会批准即可，无需提交公司股东大会审议。 ㈡ 预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交 | | 关联 | 关联交易 | 年合同 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会 做出决议前报公司核准，控股子公司应在董事会或股东会做出决议后，及时通知 公司董事会秘书或董事会办公室履行有关信息披露义务。 第五条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。控股股 东、实际控制人不得强令、指使公司违规对外提供担保。 第六条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度，所涉及的公司相关部门 及职责包括：财务部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核所有 被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公 室为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公司对外担保的 合规性复核，组织实施董事会或股东大会的审批程序以及履行相关信息披露义务； 审计部为公司对外担保的监督检查部门，负责检查担保业务内控制度是否得到有 效执行。 第二章 对外担保的审查与控制 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的 资产安全，维护 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-017 1、首次授予日：2024 年 2 月 5 日 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所及中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了 2024 年 限制性股票激励计划首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 九次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案。 2、2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 25 日，公司在公司官方网站公示了拟 激励对象的姓名和职务，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象 提出的异议。2024 年 1 月 26 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2024 年限制性 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-012 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 2 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十次会 议的通知》及相关议案。 2024 年 2 月 5 日，公司第六届监事会第十次会议以通讯会议方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宋宇冰先生主持，会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定。 一、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量的 议案》，并发表如下意见： 经审核，监事会认为公司调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量， 符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《哈尔滨誉衡药业股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，履行了 ...

e 北京植德律师事务所 关于 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No. 1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-2 号 法律意见书 植德(证)字[2024]002-2 号 二〇二四年二月 致:哈尔滨誉衡药业股份有限公司 根据北京植德律师事务所(以下称"本所")与哈尔滨誉衡药业股份有限公 司(以下称"公司")签署的《律师服务协议书》,本所接受公司的委托,相任公 ...

（二）参与本激励计划的激励对象不包括上市公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5.00%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） | 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | --- | | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占本激励计划授出 权益数量的比例 | 占本激励计划 公告时公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 胡晋 | 董事长 | 2,198.0000 | 22.5957% | 0.9999% | | 国磊峰 | 董事、总经理 | 2,198.0000 | 22.5957% | 0.9999% | | 周康 | 董事、副总经理 | 235.0000 | 2.4158% | 0.1069% | | 李润宝 | 副总经理 | 235.0000 | 2.4158% | 0.1069% | | 王小航 | 副总经理 | 235.0000 | 2.4158% | 0.1069% | | 刘月寅 | 副总经理 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-015 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》 ⑶ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； ⑷ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； ⑸ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； ⑹ 中国证监会认定的其他情形。 3、公司和本次获授权益的激励对象均未发生《管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《激励计划（草案）》规定的不得授予或获授权益的情形，公司本 次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已 ...