哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-014 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024 年 2 月 5 日 2、首次授予限制性股票数量：7,782.00 万股 3、首次授予限制性股票价格：1.25 元/股 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件 已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第 十二次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》，确定以 2024 年 2 月 5 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 115 名激励对象授予 7,782.00 万股限制性股票，授予价格 1.25 元/股。具体情况 如下： 一、本激励计划简述 2024 年 1 月 31 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-011 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 2 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事 会第十二次会议的通知》及相关议案。 2024 年 2 月 5 日，第六届董事会第十二次会议以通讯会议方式召开。本次 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡 晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量 的议案》； 鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的限制性股票，根据《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律法规、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 申请银行综合授信提供担保的公告 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-016 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于为全资下属公司广州誉东健康制药有限公司 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：广州誉东健康制药有限公司（以下简称"誉东制药"） 2、成立时间：2008 年 10 月 15 日 5、注册资本：12,000 万元 6、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 7、经营范围：药品研发；化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；中成 药生产 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 2 月 5 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资下属公司广州誉东健康制药有 限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会 第十二次会议决议公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2、2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 25 日，公司在公司官方网站公示了拟 激励对象的姓名和职务，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象 提出的异议。2024 年 1 月 26 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2024 年 1 月 31 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。 公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定授 予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的 全部事宜。2024 年 2 月 1 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内 幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-013 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-010 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东一致行动人增持公司股份比例达到 1%的公告 股东沈臻宇及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2024 年 2 月 1 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）收 到沈臻宇及一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海方圆"）出具的《告知函》，获悉 2023 年 12 月 14 日至 2024 年 2 月 1 日期 间，上海方圆以"上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆-东方 6 号私 募投资基金"（以下简称"方圆 6 号基金"）增持 1,566.00 万股公司股票，占公 司总股本的 0.71%，并以"上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东 方 27 号私募投资基金"（以下简称"方圆 27 号基金"） 增持 632.15 万股公司 股票，占公司总股本的 0.29% ...

关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 北京市京轩律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 一、关于本次股东大会召集和召开的程序 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，北京市 京轩律师事务所（以下简称"本所"）受哈尔滨誉衡药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了公司 2024 年第一 次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会 并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所 律师声明如下： 1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其 他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的 公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完 整性和有效性负责。 2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-008 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 15:00； 2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区融慧园 28 号楼一层 会议室； 3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权； 4、会议召集人：公司董事会； 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，征集时 间为 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 29 日 9:00-12:00、14:00-17:00。截至征 集时间结束，无股东委托征集人投票。 5、 ...

公司于 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 25 日在公司官方网站公示了拟激 励对象的姓名和职务。在公示期间内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等 方式向公司监事会进行反馈。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励 对象提出的异议。 二、监事会的审核方式 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-006 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 15 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2024 年 1 月 16 日披 露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

北京植德律师事务所 关于 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-1 号 二〇二四年一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层 邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 器 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 誉衡药业、公司、 | 指 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本次股权激励 | 指 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 | | 《激励计划(草 | 指 | 《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ...