哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-003 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人姜明辉女士符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人姜明辉女士未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事姜明辉女士受其他 独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 1 月 31 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会中审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向全体股东 公开征集委托投票权。 一、征集人基本情况及声明 （一）征集人基本情况 姜明辉女士，出生于 1978 年 11 月，硕士学历，中国国籍，农工党党员，无 境外永久居留权。曾任广东维摩律师事务所、北京市安理（深 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券简称：誉衡药业 证券代码：002437 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年一月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 特别提示 第 2 页 四、本激励计划限制性股票的授予价格为每股 1.25 元。在本激励计划公告当 日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股 票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予价格和授予数量将根 据本激励计划做出相应的调整。 五、本激励计划拟首次授予的激励对象共计 121 人，包括公司公告本激励计 划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心 技术（业务）人员，不含上市公司独立 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券简称：誉衡药业 证券代码：002437 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年一月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 第 2 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章、规范性文件，以及 《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票，股票来源为哈尔滨誉衡药 业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 9,986.125 万股，约占本激励计 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-005 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 16 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》。现就相关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第十一次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 31 日 15:00； 2、网络投票时间：2024 年 1 月 31 日； ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为完善哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬体系，建立 有效的激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司制订了限制性股票激励计划,为保证 公司激励计划的顺利进行，现根据国家有关法律法规和规定,并结合公司实际情 况，特制定本考核管理办法。 一、考核目的 进一步完善公司薪酬体系，建立有效的激励与约束机制，兼顾公司短期目标 与长期目标，促进公司核心管理层利益与公司长远利益的趋同，提高公司凝聚力， 培育优秀的、职业化的企业核心管理人员，鼓励并奖励业务创新和变革精神，增 强公司的竞争力，进而确保公司经营目标和发展战略的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 工作业绩进行客观的评价，实现限制性股票激励与本人工作业绩、行为表现紧密 结合。 本办法适用于限制 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （一）上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的哈尔滨誉衡药业 股份有限公司（以下简称"公司"）股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内 的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 10.00%。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 8 | 李述天 | 核心管理人员 | | --- | --- | --- | | 9 | 李新生 | 核心管理人员 | | 10 | 王勇 | 核心管理人员 | | 11 | 逯晓沙 | 核心管理人员 | | 12 | 徐晓耕 | 核心管理人员 | | 13 | 张晋文 | 核心管理人员 | | 14 | 施小东 | 核心管理人员 | | 15 | 李开智 | 核心管理人员 | | 16 | 冯大民 | 核心管理人员 | | 17 | 刘丽颖 | 核心管理人员 | | 18 | 张珍毅 | 核心管理人员 | | 19 | 冯宏伟 | 核心管理人员 | | 20 | 马世成 | 核心管理人员 | | 21 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-004 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 15 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到臧家峰先生提交的书面辞呈，臧家峰先生因个人原因，申请辞去公司副 总经理职务，辞职后，臧家峰先生不再担任公司任何职务；臧家峰先生的辞职申 请自送达公司董事会之日起生效，截止目前，臧家峰先生未持有公司股票。 臧家峰先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对臧家峰先生为 公司信息化建设所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！ 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月十六日 第 1 页 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-002 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 暨关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第九次会议的 通知》及相关议案。 2024 年 1 月 15 日，公司第六届监事会第九次会议以通讯会议方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋 宇冰先生主持，与会监事认真审议及表决形成如下决议并发表核查意见： 本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。 二、审议并通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》，并发表如下核查意见： 经审核，监事会认为《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内 第 1 页 一 ...

| 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励 | 是 | | --- | --- | --- | | | 计划拟授予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否 | 是 | | | 已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标 | 是 | | | 作为激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否 | 是 | | | 未超过 10 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责 | 是 | | | 拟定 | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条 | | | | 说明是否存在上市公司不得实行股权激励以及激 | | | | 励对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励计 划的实施是会否会导致上市公司股权分布不符合 | 是 | | | 上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和 | 是 | | | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-001 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第 十一次会议的通知》及相关议案。 2024 年 1 月 15 日，第六届董事会第十一次会议以通讯会议方式召开。本次 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡 晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》。 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司经营目标的实现，在充分保障股 ...