投资者关系活动记录表 编号：20250514 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 □ 其他（电话会议） | | 参与单位名称及 | 线上投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 14 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人 | 董事长兼总经理 杨华先生 | | | 独立董事 傅恒山先生 | | 员姓名 | 副总经理兼财务总监 刘暾先生 | | | 董事会秘书 蔡惠琴女士 公司于 年 月 在"价 2025 5 14 日（星期三）15:00-17:00 | | | 值在线"（www.ir-online.cn）举行 2024 年度网上业绩说明 会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，业绩说明会 | | | 问答环节主要内容如下： | | 投资者关系活动 | 1、各位领导认为行业以后的发展前景怎样？ | | 主要内容介绍 | ...

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署 <执行和解补充> 协议>的议案》 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-025 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议的通知已于二〇二五年五月六日以电话或即时通讯工具等形式送达全体 监事，并于二〇二五年五月八日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式召 开。本次会议由监事会主席袁建平先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事李钢以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决，审 议通过了以下议案并形成决议如下： 广东盛路通信科技股份有限公司 经核查，监事会认为：鉴于被执行人罗剑平、郭依勤与代偿资产方未能谈妥， 为了确保不违背《执行和解协议书》约定的价值人民币 6,500 万元偿债义务继续 完成，在原执行和解协议书的基础上签订《执行和解补充协议》有利于增加公司 债权受偿的可能性、减少公司的资金损失，不 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-026 广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司与罗剑平、郭依勤相关诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼基本情况 （一）事实情况及纠纷原因 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 5 月 18 日召开了第四届董事会第二十一次会议和 2020 年 8 月 19 日召开了 2020 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于出售深圳市合正汽车电子有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，同意公司向罗剑平、郭依勤转让所持深圳市合正汽车 电子有限公司（以下简称"合正电子"）100%股权、公司享有的对罗剑平、郭依 勤的业绩补偿权利以及公司对合正电子享有的全部债权。 上述交易对价共计为 48,000 万元，其中，公司持有合正电子 100％股权的交 易对价为 4,800 万元，公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补偿权利作价为 14,000 万元，公司对合正电子债权的交易对价为 29,200 万元。 （二）提起诉讼情况 经公司反复调查、追缴、诉讼、调解 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-025 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议的通知已于二〇二五年五月六日以电话或即时通讯工具等形式送达全体 监事，并于二〇二五年五月八日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式召 开。本次会议由监事会主席袁建平先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事李钢以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决，审 议通过了以下议案并形成决议如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署<执行和解补充 协议>的议案》 经核查，监事会认为：鉴于被执行人罗剑平、郭依勤与代偿资产方未能谈妥， 为了确保不违背《执行和解协议书》约定的价值人民币 6,500 万元偿债义务继续 完成，在原执行和解协议书的基础上签订《执行和解补充协议》有利于增加公司 债权受偿的 ...

第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议的通知于二〇二五年五月六日以电话或即时通讯工具等形式送达全体董 事，并于二〇二五年五月八日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式召开。 本次会议由董事长杨华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 董事韩三平、董事李益兵、董事朱正平、独立董事周润书、独立董事褚庆昕、独 立董事傅恒山以通讯表决方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署<执行和解补 充协议>的议案》 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-024 广东盛路通信科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息 1 二〇二五年五月九日 披露媒体上披露的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日召 开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股），回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。本 次回购的资金总额不低于人民币 14,290 万元（含）且不超过人民币 28,580 万元 （含），回购价格不超过人民币 10.85 元/股（含），具体的回购资金总额、回购数 量及占公司总股本比例以回购实施完毕时公司的实际回购情况为准。本次回购资 金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-002）、《回 购报告书》（公告编号：2025-004 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-023 广东盛路通信科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2024 年 度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长兼总经理杨华先生、独立董事傅恒山先生、副总经理兼财务总监 刘暾先生、董事会秘书蔡惠琴女士。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1o3ahx865Py 或使用微信扫描下方小程序码 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-022 广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司证券事务代表离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表林家琪女士递交的书面辞职申请，林家琪女士因个人原因申请辞 去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 林家琪女士辞职后不在公司及子公司担任任何职务，其负责的相关工作已进 行交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，林家琪 女士未持有公司股份。林家琪女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉 尽责，公司董事会对林家琪女士任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工 作。 特此公告。 广东盛路通信科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月七日 1 ...

单位：万元 法定代表人：杨华 主管会计工作负责人：刘暾 会计机构负责人：魏欢 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 年期初占 2024 用资金余额 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 年度偿还 2024 累计发生金额 | 年度期末 2024 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-015 广东盛路通信科技股份有限公司 | 资产名称 | 本期发生金额 （万元） | 占归属于上市公司股东的 净利润绝对值的比例（%） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,353.01 | 1.81 | | 其中：应收账款 | 1,186.78 | 1.58 | | 其他应收款 | 166.23 | 0.22 | 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对可 能存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果 ...