证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-077 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于二〇二四年十二月十一日以现场与通讯会议结合的方式召开。本次会议 的通知于二〇二四年十二月六日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体董事、 监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由过半数董事共同推举的董事李益兵先生主持，会议经投票表决，审议 通过了以下议案并形成决议： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》 根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决 定注销已自动失效的股票期权136.732万份。具体内容详见公司于同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于注销 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-079 广东盛路通信科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目的 实际实施情况，在募集资金投资项目其他内容不发生变更的情形下，对募集资金 投资项目"南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目"和 "盛恒达科创产业园一期"的达到预定可使用状态日期进行调整，由原计划的 2 024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次募集资金投资项目延期无 需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一 ...

首次授予股票期权第三个行权期的实际可行权期为2024年1月26日至2024 年 11 月 18 日，因未在行权期内行权而自动失效的股票期权合计 136.732 万份， 该部分期权将由公司办理注销。上述对合计 136.732 万份股票期权办理注销的事 项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权与限制性股 票激励计划》等相关规定，公司董事会审议本事项的程序合法、合规，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 （二）关于部分募集资金投资项目延期的书面审核意见 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 关于公司第六届监事会第十次会议相关事项的书面审核意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《广东盛 路通信科技股份有限公司章程》等有关规定，广东盛路通信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会在认真了解公司第六届监事会第十次会议的相关事项并审 核相关文件后，发表书面审核意见如下： （一）关于注销部分股票期权的书面审 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 法律意见书 二〇二四年十二月 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：广东盛路通信科技股份有限公司 关于 广东盛路通信科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项的 1. 本法律意见书的出具已得到公司如下保证：公司向本所提供的文件资料 及所作出的陈述和说明均是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本法律 意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件 资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受广东盛路通信科技股份有 限公司（以下简称盛路通信或公司）委托，担任公司本次实施 2020 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划或本计划）的专项法律顾问。本 所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-076 广东盛路通信科技股份有限公司 关于投资建设新一代智能通信设备项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于投资建设新一代智能通信设备项目的议案》，同意公司使用自有资金或其他合 法合规方式筹集的资金在广东省佛山市三水区投资建设新一代智能通信设备项 目（以下简称"本项目"），预计总投资不超过 10 亿元人民币，最终投资总额以 实际投资金额为准。2024 年 11 月，公司成立了全资子公司广东盛路智能科技有 限公司（以下简称"盛路智能"），作为本次投资建设项目的实施主体。 2、地块位置：广东省佛山市三水区云东海街道碧云路北侧地块三 3、土地用途：工业用地 4、出让年限：50 年 5、成交价格：10,143 万元人民币 三、对公司的影响 本次竞拍取得土地使用权主要是为了满足公司新一代智能通信设备项目的 建设 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-075 广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本 公 司 及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保额度的审议情况 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，以及于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》，同意公司及下属子公司 向银行等金融机构申请敞口金额不超过 285,000 万元（含本数）的综合授信额度， 公司为全资子公司广东盛路通信有限公司（以下简称"盛路有限"）向银行申请 不超过 80,000 万元（含本数）的综合授信额度提供担保，公司为盛路有限担保的 综合授信额度包含在前述 285,000 万元（含本数）的综合授信额度中。 （二）本次担保进展情况 公司为盛路有限向银行申请综合授信额度提供担保的有效期均为自 2023 年 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-073 广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司与罗剑平、郭依勤相关诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼基本情况 （一）事实情况及纠纷原因 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2020年5月18 日召开第四届董事会第二十一次会议和2020年8月19日召开2020年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于出售深圳市合正汽车电子有限公司100%股权暨关联 交易的议案》，同意公司向罗剑平、郭依勤转让所持深圳市合正汽车电子有限公 司（以下简称"合正电子"）100%股权、公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补 偿权利以及公司对合正电子享有的全部债权。 上述交易对价共计为48,000万元，其中，公司持有合正电子100％股权的交 易对价为4,800万元，公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补偿权利作价为14,000 万元，公司对合正电子债权的交易对价为29,200万元。 （二）提起诉讼情况 经公司反复调查、追缴、诉讼、调解及协商展期后，罗剑平、郭依勤仅支付 了7,800 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-074 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为《广东 盛路通信科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》）预留授予部分第三个 解除限售期解除限售条件已经成就，可以为 1 名激励对象办理第三个解除限售期 可解除限售的限制性股票上市流通手续，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划决策程序及批准情况 （一）2020 年 9 月 9 日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-072 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股票期权简称：盛路 JLC2；股票期权代码：037173； 2、本次符合可行权条件的激励对象人数为 2 人，可行权的股票期权数量为 15.4 万份，期权行权价格为 8.04 元/股； 3、《广东盛路通信科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》）预留授 予股票期权共分为三个行权期，第三个行权期可行权日期为 2024 年 10 月 28 日 起至 2025 年 9 月 22 日，根据行权手续办理情况，第三个行权期实际可行权期限 自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关手续办理完成之日起至 2025 年 9 月 22 日止。截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司完成相关手续办理。 4 ...

Company Overview - Guangdong Shenglu Intelligent Technology Co Ltd was recently established with a registered capital of 10 million yuan [1] - The company is wholly owned by Shenglu Communication (002446) [1] Business Scope - The company's business scope includes communication technology services and communication equipment manufacturing [1] - It also covers satellite navigation multi-mode enhancement application service system integration and satellite remote sensing application system integration [1] - Additionally, the company provides IoT technology services [1]