证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-058 广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过 深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议出席情况： 参加本次会议的股东共 553 人，代表有表决权的股份数 102,660,634 股，占 公司股份 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会运作程序，保证股东会依法行使职权，提高议事效率，维护股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等相关法律、法规和《广东盛路通信科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。股东会会议期间发生突发事件 导致会议不能正常召开的，公司应当立即向深圳证券交易所报告，说明原因并披 露相关情况以及律师出具的专项法律意见书。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东会议事规则 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则 的规定； 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-057 广东盛路通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议决议，公司定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开 2024 年第三次临 时股东大会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 11 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日 召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将具 体内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-055 广东盛路通信科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 （一）公司发行的可转债自 2019 年 1 月 23 日起可转换为公司股份，于 2024 年 7 月 16 日到期，并于 2024 年 7 月 17 日起停止转股且在深圳证券交易所摘牌。 2019 年 1 月 23 日至 2024 年 3 月 31 日期间因可转债转股引起注册资本增加的事 项，公司已相应修订了《公司章程》；自 2024 年 4 月 1 日至公司可转债到期日 2024 年 7 月 16 日，公司共有 77,076 张"盛路转债"转换为公司股份，转股数量 共计 1,141,655 股， ...

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由其前身广东盛路天线有限公司整体变更，以发起设立方式设立；公司 于2007年6月11日在广东省佛山市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执 照》（营业执照号：4406002000407）。 广东盛路通信科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-053 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛路通信"）第六 届董事会第十一次会议于二〇二四年九月二十四日以现场与通讯会议结合的方 式召开。本次会议的通知于二〇二四年九月十九日以电话或即时通讯工具等形式 通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以 下议案并形成决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本暨修 订<公司章程>的议案》 公司根据可转债转股、股权激励计划股票期权自主行权所引起的股本变动情 况，拟对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》的相关条款进行修订。同时， 公司根据最新的《中华人民共和国公司法》的规定，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》的其它部分条 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司与罗剑平、郭依勤相关诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：执行阶段 2、上市公司所处的当事人地位：原告 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-056 3、涉案金额：39,700 万元，判决详情及公司已收回金额参见《关于收到民 事判决书暨诉讼进展的公告》（公告编号：2023-047）、《关于收到诉讼执行款暨诉 讼进展的公告》（公告编号：2023-074）。 4、对公司损益产生的影响：本次收到罗剑平、郭依勤和解申请不会对公司 的日常经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来损益产生负面影响。 一、诉讼基本情况 （一）事实情况及纠纷原因 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛路通信"）分别 于2020年5月18日召开第四届董事会第二十一次会议和2020年8月19日召开2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售深圳市合正汽车电子有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司向罗剑平、郭依勤转让所持深圳市合正 汽车电子有 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 分红管理制度 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但公司章程规定不按持股比例分配的除外。 第一条 为进一步规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权 益，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》以及《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 公司分红政策 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 股东会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的， 股东必须将违反规定分配的利润退 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-054 本议案尚需提请公司股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于罗剑平、郭依勤向 法院提请与公司协商执行和解申请的议案》 经核查，监事会认为：鉴于公司目前已无法继续通过法院强制执行程序取得 进一步清偿，罗剑平、郭依勤本次提出的和解申请有利于增加公司债权受偿的可 能性、减少公司的资金损失，不会对公司日常经营造成重大不利影响。同时，公 司董事会拟提请股东大会授权管理层负责本次和解的具体协商及协议签署，符合 相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上披露的《关于公司与罗剑平、郭依勤相关诉讼进展的公 告》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于二〇二四年 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 章程修正案 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召 开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，根据最新《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，拟 对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 914,033,069元。 | 915,321,724元。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公司的法定代表 的，视为同时辞去法定代表人。法定 | | | 表人。 | 人。担任法定代表人的董事长辞任 | | 2 | | | | | | 代表人辞任的，公司应当在法定代 | | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | | 法定代表人。 | | 3 | 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 | | | 914,033,069股，全部为普通股。 | ...