证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-013 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议的通知已于二〇二五年四月十一日以电话或即时通讯工具等形式送达全 体监事，并于二〇二五年四月二十二日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议 由监事会主席袁建平先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监 事袁建平、熊英子、李钢均以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决， 审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度监事会 工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司股东会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，广 东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》后，发表意见如下： 1、公司已建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系， 现有的内部控制制度符合国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要， 且能得到有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范 作用，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，公司内 部控制机制基本完整、合理、有效。 2、公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合相关法律、法规和规范 性文件的要求，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际 情况。 3、监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》没有异议。 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十二日 ...

广东盛路通信科技股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，广 东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》后，发表意见如下： 1、公司已建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系， 现有的内部控制制度符合国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要， 且能得到有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范 作用，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，公司内 部控制机制基本完整、合理、有效。 2、公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合相关法律、法规和规范 性文件的要求，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际 情况。 3、监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》没有异议。 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十二日 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-012 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议的通知于二〇二五年四月十一日以电话或即时通讯工具等形式送达全体 董事，并于二〇二五年四月二十二日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式 召开。本次会议由董事长杨华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中：董事李益兵、董事朱正平、独立董事周润书、独立董事褚庆昕、独立董事傅 恒山以通讯表决方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度董事会 工作报告>的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》中的第四节"公 司治理"。公司现任独立董事褚庆昕先生、周润 ...

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的相关规定，本议案尚需提请公司股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-018 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-74,944.59 万元，合并报表未分配 利润为-70,711.63 万元，母公司报表未分配利润为-78,925.38 万元。因公司 2024 年度业绩亏损且合并报表、母公司报表中未分配利润均为负值，不满足《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》和公司《未来三年股东回 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十十 报 告 AUDIT REPORT 广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国・北京 BEIJING CHINA ___ 报告编码:京25 目 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. 资产负债表 | 7-8 | | 6. 利润表 | 9 | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-108 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东盛路通信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国・北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 ： ・ ・ ・ ・ ・ ・ 目 | 1、专项审核报告 ________ | | | --- | --- | | ２、附表 | က | . China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东盛路通信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 广东盛路通信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"盛路 通信") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国・北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 您可 目 | 1、专项审核报告 --------- | | | --- | --- | | 2、2024 年度营业收入扣除情况表 | က | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东盛路通信科技股份有限公司 中审亚太审字（2025）004245 号 广东盛路通信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"盛路 通信") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司 的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报 表附注(以下简称"2024年 ...

中航证券有限公司 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为广东盛路 通信科技股份有限公司（以下简称"盛路通信"、"公司"、"上市公司"）持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对盛路通信 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核 查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]286 号"文核准，并经深圳证 券交易所同意，广东盛路通信科技股份有限公司于 2018 年 7 月 17 日公开发行 了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1,000,000,000.00 元，扣除承销费 13,300,000.00 元（含税） ...