证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-060 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于二〇二四年十月二十八日以现场与通讯会议结合的方式召开。本次会议 的通知于二〇二四年十月十八日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体董事、 监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年第三季度 报告>的议案》 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。 三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》 根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司董事会 决定注销已自动失效的股票期权 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-063 广东盛路通信科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2020 年 9 月 9 日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜 的议案》，关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事就本次股权激励计划发 表了同意的独立意见。同日，公司召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关 于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2020 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-065 广东盛路通信科技股份有限公司 关于投资建设新一代智能通信设备项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、项目名称：新一代智能通信设备项目（实际以有关部门最终备案名称为 准）。 2、项目投资总额：预计不超过 10 亿元人民币，最终投资总额以实际投资金 额为准。公司将按照项目规划分期投入资金，短期内不会对公司财务状况和经营 业绩产生重大不利影响。 3、风险提示：本项目建设用地的土地使用权尚需通过土地招拍挂程序取得， 土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。 此外，本项目涉及立项、环保、规划、建设施工等相关报批手续，尚需获得相关 主管部门批复。 本项目涉及的项目投资总额为预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦 不构成对股东的业绩承诺。项目投资金额受宏观经济、市场波动、项目进度等因 素的影响，实际投资情况存在不确定性。 2、项目建设地址：广东省佛山市三水区（公司尚未取得目标土地使用权，需 通过参与政府招拍挂程序的方式取得）； 3 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 广东盛路通信科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分第三个行权期行权条件及解除限售期解除限 售条件成就及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 二〇二四年十月 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：广东盛路通信科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受广东盛路通信科技股份有 限公司（以下简称盛路通信或公司）委托，担任公司本次实施 2020 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划或本计划）的专项法律顾问。本 所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律 法规）及《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《广东盛路通信科技股份有限 ...

关于聘任公司副总经理的公告 特此公告。 广东盛路通信科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《公司章程》等相关法律、法规规定，经公司总经理杨华先生的提名、 公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任曾伟先生为公司副总经理，协 助董事长开展公司运营，任期自公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起 至公司第六届董事会任期届满之日止。 曾伟先生具备任职公司高级管理人员相应的专业知识、工作经验及职业素 养，能够胜任所聘岗位职责的要求；其未受到过中国证券监督管理委员会、证券 交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，其任职资格符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》所要求的担任上市公司高级管理人员的条件。曾伟先生简历 详见附件。 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-062 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分 第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权预留授予部分第三个行权期符合行权条件的激励对象人数为 2 人，可行权的股票期权数量为 15.4 万份，占目前公司总股本 0.0168%；第三个行 权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；本次股票期权行权 采用自主行权模式。 2、限制性股票预留授予部分第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对 象为 1 人，可解除限售股份数量为 6 万股，占目前公司总股本 0.0066%。 3、本次行权/解除限售事宜尚需在有关机构的手续办理结束后方可行权/解除 限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2020 年股票 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-066 广东盛路通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开 2024 年第四次临 时股东会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年第四次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15 - 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1） ...

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于二〇二四年十月二十八日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二 四年十月十八日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经全体监事共同推举，本次会议由监事会主席袁建平先生主持。会议经投票表决， 审议通过了以下议案并形成决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年第三季度 报告>的议案》 经核查，监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、法规 的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-061 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经核查，监事会认为：公司预计使用不超过 10 亿元资金投资建设新一代智 能通信设备项目，符合行业发展趋势以及公司的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥270,562,080.64, representing a 14.51% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥16,863,611.21, an increase of 10.77% compared to the same period last year[2] - The net profit excluding non-recurring items for Q3 2024 was ¥12,750,808.98, up 18.74% year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 833,424,481.23, a decrease of 14.5% compared to CNY 974,592,235.83 in the same period last year[18] - The net profit for Q3 2024 is CNY 65,890,496.29, a decrease of 59.6% compared to CNY 162,869,214.46 in Q3 2023[19] - The total comprehensive income for the period is CNY 65,890,496.29, compared to CNY 162,869,214.46 in the previous year, indicating a decrease of 59.6%[20] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.0700, down from CNY 0.1800 in Q3 2023[20] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, were ¥4,290,275,844.56, a 0.73% increase from the end of the previous year[3] - The company's total assets reached CNY 4,290,275,844.56, slightly up from CNY 4,259,050,060.83[17] - Total liabilities decreased to CNY 1,004,497,379.68 from CNY 1,049,109,700.94, a reduction of 4.3%[16] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 3,283,201,240.61 from CNY 3,206,789,921.42, reflecting a growth of 2.4%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥127,402,204.81, a significant increase of 189.15% year-over-year[2] - The net cash flow from operating activities increased to CNY 127,402,204.81, compared to CNY 44,060,780.74 in the same period last year, showing a significant improvement[23] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 254,295,159.61, compared to a net outflow of CNY 142,736,773.93 in the previous year[23] - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 110,334,984.92, contrasting with a net inflow of CNY 104,139,695.69 in Q3 2023[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 84,806[8] - The largest shareholder, Yang Hua, holds 9.78% of shares, totaling 89,484,571 shares[8] - The company has not engaged in any share lending activities for the top 10 shareholders[10] Expenses and Costs - The company's financial expenses increased by 444.34% to ¥2,389,631.03 due to the payment of interest on convertible bonds[6] - The total operating costs decreased to CNY 767,254,943.87 from CNY 806,808,919.45, reflecting a reduction of 4.9%[18] - Research and development expenses increased to CNY 85,571,320.80, up from CNY 82,166,597.55, indicating a growth of 5.5% year-over-year[18] - The company reported a decrease in employee compensation payable to CNY 38,969,865.79 from CNY 55,186,363.86, a reduction of 29.5%[16] Investment and Recovery - The investment income for the year-to-date was -¥2,007,159.16, a decrease of 117.16% compared to the previous year[6] - The cash flow from investing activities was -¥254,295,159.61, a decline of 78.16% year-over-year due to increased short-term bank wealth management purchases[7] - The company has recovered a total of 137,581,300 RMB from a settlement agreement, with an expected total recovery of 202,581,300 RMB[13] - The company plans to continue negotiations for debt recovery to protect shareholder interests[12] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.52%, down 3.02% compared to the same period last year[3] - The company reported a foreign exchange loss of CNY 1,042,867.86 during the quarter[23] - The company has not undergone an audit for the Q3 2024 report[24]

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 法律意见书 致：广东盛路通信科技股份有限公司 广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 盛路通信会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、 地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东盛路通信科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《广东 盛路通信科技股份有限公司章程》 ...