江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届监事会第五十三次会议决议公告 本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第五十三次会议于 2024 年 6 月 4 日以电话及电子邮件的形式发 出会议通知，于 2024 年 6 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式举 行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄 华安先生主持。会议一致通过以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注 销部分股票期权的议案》； 监事会对《关于注销部分股票期权的议案》发表审核意见如下： 经审核，监事会认为公司本次注销部分股票期权相关事项，符合《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法 律法规及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在 损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司注销由于个人原因离 职导致的已获授但未获准行权的部分股票期权及注销第二个行权期 到期未行权 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第七十九次会议于2024年6月4日以电话或电子邮件的形式发出会 议通知，于2024年6月7日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议 应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持， 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案， 一致通过以下决议： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注 销部分股票期权的议案》，关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表 决； 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-038 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届董事会第七十九次会议决议公告 鉴于原激励对象中有 12 名激励对象因个人原因离职，不再具备 激励资格及根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）相关规定，第二个行权期已到期，未行 权的股票期权需注销。经 2020 年年度股东大会的授权，根据《上市 公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》及相关规定，上 ...

3、2021 年 4 月 6 日至 2021 年 4 月 15 日，公司对授予激励对象 的姓名和职务在公司 OA 办公系统进行了公示。在公示期内，公司监 事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 5 月 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开的第五届董事会第七十九次会议和第五届监事会第五十 三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将相关 情况内容公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票 期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事已对公司 股权激励计划相关事项发表了独立意见 ...

声明人黄浩钧，作为江西赣锋锂业集团股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 黄浩钧先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一期的独立董事培训班。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 呈交日期: 2024年6月4日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 002460 | 說明 | | A股 (深圳證券交易所) | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,613,593,699 | RMB | | | 1 RMB | | 1,613,593,699 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,613,593,699 | RMB | | | 1 RM ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-037 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于近日接 到公司股东李良彬先生将其持有的公司部分股份质押的通知，具体情 况如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 股东 名称 是否为第 一大股东 及一致行 动人 质押 股数 （万股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押开 始日期 质押解 除日期 质权 人 李良彬 是 460 1.21% 0.23% 否 否 2024年 5月27 日 办理解 除质押 手续之 招商 证券 一、股东股份质押的基本情况 1、李良彬先生及其一致行动人累计质押股数为128,808,000股， 占其持有股份比例31.67%，占公司总股本比例6.38%。 如下： | | | | | | | | 已质押 | | 未质押 | | | --- | --- | --- | --- ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨赣锋锂业（ ） 002460.SZ [锂Ta价b下le_行T拖itle累] 业绩，静待后续自有资源放量 ——赣锋锂业 年报点评 2023 报告要点 [公Ta司ble2_0S2u3m全m年ar实y]现归母净利49.47亿元，同比下降75.87%；实现扣非归母净利26.76亿元， 同比下降86.59%。2023Q4实现归母净利-10.63亿元，环比转亏；实现扣非归母净利-16.76亿 元，环比转亏。 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨赣锋锂业（ ） 002460.SZ [自Ta有b资le_源T爬itle坡] ，公司经营回暖 ——赣锋锂业 点评 2024Q1 报告要点 [公Ta司ble2_0S2u4mQ1m实ary现]营业收入50.58亿元，同比-46.41%，环比-31%；实现归母净利-4.39亿元， 同比-118.31%，环比减亏6.24亿元；实现扣非归母净利-2.54亿元，同比-111.89%，环比减亏 14.22亿元。 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规 定。 4、现场会议召开时间：2024年6月25日(星期二) 14:00 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-036 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年6月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2024年6月25日上午9:15至2024年6月25日下午15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公 司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票 中的一种，不能重复投票。如果同一 ...

证券代码： 002460 证券简称：赣锋锂业 江西赣锋锂业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月17日 (周五) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事会秘书 任宇尘 员姓名 2、财务总监 黄 婷 1、请问公司马里项目因为陆路运输距离运，海运距离也相 对远，所以生产的锂精矿成本是不是要比 Mt Marion 项目的高？ 答：投资人您好，公司马里的Goulamina锂辉石项目从资源 量水平、锂含量品位、矿石质量等方面在全球范围来讲都较为优 越，因此公司预计该项目的锂辉石生产成本会相较于其他项目有 一定优势。在运输成本方面，公司已经锁定了一期产能生产所需 投资者关系活动 的运输路线，公司预计该项目未来的运输成本可控。 ...