证券代码：002463 证券简称：沪电股份 沪士电子股份有限公司投资者活动记录表 编号：2024-0123-007 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： 东北证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、 国联证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、山西证券股份有限公司、上海 参与单位名称 大筝资产管理有限公司、弘毅远方基金管理有限公司、华夏未来资本管理有限公 司、国泰基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、 长盛基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、海创基金、顶天投资 时间 2024年1月23日 14:00-15:30 地点 公司会议室 公司接待人员 钱元君 一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度，公司实现营业收入约23.19亿元，同比增长14.36%，实现净 利润约4.6亿元，同比增长18.77%；2023年前三季度，公司实现营业收入约60.82 亿元，同比增长约5.53%，实现净利润约9.53亿元，同比增长约3.41% 二、行业情况 ...

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 沪士电子股份有限公司投资者活动记录表 编号：2024-0117-006 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： 参与单位名称 信达证券股份有限公司 时间 2024年1月17日 10:30-11:15 地点 公司会议室 公司接待人员 钱元君 一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度，公司实现营业收入约23.19亿元，同比增长14.36%，实现净 利润约4.6亿元，同比增长18.77%；2023年前三季度，公司实现营业收入约60.82 亿元，同比增长约5.53%，实现净利润约9.53亿元，同比增长约3.41% 二、行业情况 （1）企业通讯市场板业务情况 2023年第三季度，公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元， 投资者关系活动 保持强劲成长；而传统数据中心领域，随着整个供应链的库存水平逐渐下降到 ...

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 沪士电子股份有限公司投资者活动记录表 编号：2024-0115-005 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： 参与单位名称 东兴证券股份有限公司 时间 2024年1月15日 13:40-14:30 地点 公司会议室 公司接待人员 钱元君 一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度，公司实现营业收入约23.19亿元，同比增长14.36%，实现净 利润约4.6亿元，同比增长18.77%；2023年前三季度，公司实现营业收入约60.82 亿元，同比增长约5.53%，实现净利润约9.53亿元，同比增长约3.41% 二、行业情况 （1）企业通讯市场板业务情况 2023年第三季度，公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元， 投资者关系活动 保持强劲成长；而传统数据中心领域，随着整个供应链的库存水平逐渐下降到 ...

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 沪士电子股份有限公司投资者活动记录表 编号：2024-0109-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： 参与单位名称 淡水泉(北京)投资管理有限公司 时间 2024年1月9日 14:00-15:00 地点 公司会议室 公司接待人员 钱元君 一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度，公司实现营业收入约23.19亿元，同比增长14.36%，实现净 利润约4.6亿元，同比增长18.77%；2023年前三季度，公司实现营业收入约60.82 亿元，同比增长约5.53%，实现净利润约9.53亿元，同比增长约3.41% 二、行业情况 （1）企业通讯市场板业务情况 2023年第三季度，公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元， 投资者关系活动 保持强劲成长；而传统数据中心领域，随着整个供应链的库存水平逐渐下降到 ...

沪士电子股份有限公司关于实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-006 沪士电子股份有限公司关于实施面向算力 网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开的第七届董事 会第二十五次会议审议通过《关于实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生 产线技改项目的议案》，经公司董事会战略委员会提议，同意公司使用自有或自筹 资金，实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目（下称"技改 项目"），技改项目总投资预算约为 5.1 亿元人民币。 （1）项目名称： 面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目。 （2）实施主体： 沪士电子股份有限公司 （3）建设内容： 对位于江苏省昆山市玉山镇东龙路 1 号的公司青淞厂区现有建筑物进行改造， 采用增加新设备，对现有设施、工艺条件及生产服务等进行改造提升。 （4）总投资额： 技改项目总投资预算约 ...

沪士电子股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-004 沪士电子股份有限公司 公司名称：昆山先创利电子有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大 会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。 二、被合并方的基本情况 注册资本：12,037.502万元人民币 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于2024年1月8日召开的第七届董事会 第二十五次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，经公司董事会战 略委员会提议，为降低管理成本，提高运营效率，同意公司吸收合并全资子公司 昆山先创利电子有限公司（下称"本次吸收合并"），同时提请股东大会授权董 事会或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工 ...

沪士电子股份有限公司关于增加经营范围并相应修订《公司章程》的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-005 沪士电子股份有限公司 关于增加经营范围并相应修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，于2024年1月8日召开 第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围并相应修订<公 司章程>的议案》并提交公司2024年第一次临时股东大会审议，有待公司2024年 第一次临时股东大会审议批准后生效，详细内容如下： 一、增加经营范围 同意在公司经营范围中增加"住房租赁"。 第十四条 生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板（HDI）、电路 板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品并销售自产产品，从事与本 企业生产同类和相关产品的批发、进出口业务，公司产品售后维修及技术服务， 普通货物道路运输，工业机器人制造，工业机器人销售；住房租赁。 除上述条款外，《公司章程》其他内容不变 ...

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-007 沪士电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 沪士电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司于2024年1月8日召开第七届董事会第二十五次会议，审 议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月 29日召开公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月29日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年1月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

沪士电子股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2023年12月28日以通讯方 式发出召开公司第七届董事会第二十五次会议通知。会议于2024年1月8日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中吴礼淦先生、陈梅芳女士、林明彦 先生、高启全先生、吴传林先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董 事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦 先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-003 沪士电子股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会战略委员会提议，为降低管理成本，提高运营效率，同意公司 ...

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 沪士电子股份有限公司投资者活动记录表 编号：2024-0108-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： 华宝证券股份有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、香港长盈基金投资 参与单位名称 管理有限公司 时间 2024年1月8日 10:30-11:30 地点 公司会议室 公司接待人员 钱元君 一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度，公司实现营业收入约23.19亿元，同比增长14.36%，实现净 利润约4.6亿元，同比增长18.77%；2023年前三季度，公司实现营业收入约60.82 亿元，同比增长约5.53%，实现净利润约9.53亿元，同比增长约3.41% 二、行业情况 （1）企业通讯市场板业务情况 投资者关系活动 2023年第三季度，公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元， ...