证券代码：002463 证券简称：沪电股份 沪士电子股份有限公司投资者活动记录表 编号：2024-0105-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 √其他： 网络会议 Goldman Sachs；Abrdn Alternative Invs Ltd；AIA Intl Ltd (Hong Kong)；Artisan Partners Ltd Partnership - Hong Kong；Aspex Mgmt HK Ltd；Aspoon Capital Ltd； Balyasny Asset Management；Boston Partners – US；CloudAlpha Capital Mgmt Ltd；Dymon Asia Capital HK Ltd；Elevation Capital Ltd；Eurizon SLJ Capital Ltd； Fidelity Invs；Franklin Templeton Invs (Asia) Ltd - Hong Kong；Fullerton Fund Mgmt Co ...

沪士电子股份有限公司 沪士电子股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-002 上述具体内容详见2023年11月22日、2023年12月13日公司刊登在指定披露信 息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告及信息披露文件。 近日，公司董事会收到王永翠女士的通知，王永翠女士已取得了深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 沪士电子股份有限公司董事会 二〇二四年一月四日 1 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2023年11月20日召开公司 第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名王永翠女士为公司第七届 董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名王永翠女士为独立董事候选人 并拟接替张鑫先生在董事会专门委员会的任职。 截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日，王永翠女士尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证 ...

沪士电子股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-001 原经营范围：生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板（HDI）、电 路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品并销售自产产品，从事与 本企业生产同类和相关产品的批发、进出口业务，公司产品售后维修及技术服务， 普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 沪士电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司）于2023年11月20日召开的第七届董事 会第二十四次会议以及2023年12月12日召开的公司2023年第一次临时股东大会 审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见2023年11月22日公司刊登在指定披露信息的媒体《证券时报》以及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、增加经营范围 及修订《公司章程》的公告》 (公告编号:2023- ...

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 沪士电子股份有限公司投资者活动记录表 编号：2024-0102-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 其他： 国金证券股份有限公司、泉果基金管理有限公司、深圳固禾私募证券基金管理 参与单位名称 有限公司、上海非马投资管理有限公司 时间 2024年1月2日 13:10-14:10 地点 公司会议室 公司接待人员 李明贵、钱元君 一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度，公司实现营业收入约23.19亿元，同比增长14.36%，实现净 利润约4.6亿元，同比增长18.77%；2023年前三季度，公司实现营业收入约60.82 亿元，同比增长约5.53%，实现净利润约9.53亿元，同比增长约3.41% 二、行业情况 （1）企业通讯市场板业务情况 投资者关系活动 2023年第三季度，公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元， ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 沪士电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 | 一、 | 关于本次股东大会的召集、召开程序 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 | 3 | | 三、 | 关于本次股东大会的表决程序及表决结果 | 4 | | 四、 | 结论意见 | 6 | | | 签署页 | 7 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于沪士电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见书 致：沪士电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

沪士电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-069 沪士电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 12 日 09:15 至 15:00。 2、现场会议召开地点：昆山市黑龙江北路 8 号御景苑二楼会议室 3、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共 2 名， ...

沪士电子股份有限公司关于持股 5%以上股东减持计划实施完成的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-068 沪士电子股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. （沪士集团控股有限公司，下称"沪 士控股"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 沪士电子股份有限公司（下称"公司）于2023年8月12日披露了《关于持股 5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2023-045），公司持股 5%以上股东沪士控股自2023年8月12日起15个交易日后的六个月内(根据相关法 律法规规定禁止减持的期间除外)，按减持时的市场价格，按减持时的市场价格， 以集中竞价交易的方式减持持有的公司股份不超过1,500万股。 2023年12月8日，公司收到沪士控股的通知，其因所持公司股份比例因减持 和股权激励被动稀释合计变动达到1%，详见2023年12月9日刊登在公司指定披露 信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（ ...

关于持股5%以上股东权益变动达到1%的公告 沪士电子股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-067 WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. （沪士集团控股有限公司，下称"沪 士控股"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）接到公司持股5%以上股东沪士控股 的通知，沪士控股在2023年11月2日至2023年12月8日期间通过集中竞价交易的方 式减持10,239,940股公司股份。沪士控股所持公司股份比例因减持和股权激励被 动稀释合计变动达到1%，现将有关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.（沪士 ...

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 沪士电子股份有限公司投资者活动记录表 编号：2023-1121-046 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 其他： 参与单位名称 天风证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、建信养老金管理有限责任公司 时间 2023年11月21日 10:00-11:00 地点 公司会议室 公司接待人员 钱元君 一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度，公司实现营业收入约23.19亿元，同比增长14.36%，实现净 利润约4.6亿元，同比增长18.77%；2023年前三季度，公司实现营业收入约60.82 亿元，同比增长约5.53%，实现净利润约9.53亿元，同比增长约3.41% 二、行业情况 （1）企业通讯市场板业务情况 2023年第三季度，公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元， 投资者关系活动 保持强劲成长；而传统数据中心领域，随着整个供应链的库存水平逐渐下降到 ...

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 沪士电子股份有限公司投资者活动记录表 编号：2023-1121-047 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 其他： Nomura International (Hong Kong) Limited 、 ELEVATION INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED、Polymer Capital Management (HK) Limited、Pinebridge Investments Asia Ltd、Barings Asset Management Hong Kong、GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD、Pictet Asset Management Asia、 Sumitomo Mitsui DS Asset Management (Hong Kong) Limited、SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD HONG KONG、ALLSPRING GLOBAL INVESTME ...