成长 长青 共利 《沪士电子股份有限公司章程》修订对照表 成长 长青 共利 《沪士电子股份有限公司章程》修订对照表 | | 董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 | 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 | | --- | --- | --- | | | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人， | 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担 | | | 审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员 | 任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士，审计委员会 | | | 会工作规程，规范专门委员会的运作。 | 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专 | | | 第一百二十四条 审计委员会的主要职责是： | 门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第一百二十四条 审计委员会的主要职责是： | | | (一) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； | (一) 指导和监督内部审计制度的建立和实施； | | | (二) 监督及评估公司的内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协 ...

沪士电子股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-065 沪士电子股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围及 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更后的经营范围：生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板（HDI）、 电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品并销售自产产品，从事 与本企业生产同类和相关产品的批发、进出口业务，公司产品售后维修及技术服 1 沪士电子股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告 务，普通货物道路运输，工业机器人制造，工业机器人销售。 同意公司据此相应修订《公司章程》。 二、《公司章程》其他修订情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，于2023年11月20日召 开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经 营范围并相应修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司章程> ...

沪士电子股份有限公司 第四条 公司董事会成员应有三分之一以上为独立董事，且其中包括一名会计专业 人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： 1 第一条 为进一步完善沪士电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》及本 公司章程的有关规定，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 (一) 具备注册会计师资格； (二 ...

沪士电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □ 否 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-063 沪士电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人___王永翠___ 作为沪士电子股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人沪士电子股份有限公司董事会提名为沪士电子 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沪士电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监 ...

沪士电子股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见 作为沪士电子股份有限公司（下称"公司"）独立董事，我们根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》、 《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司独立董事制度》等有关规定，独立履行职责。我们通过询问、调查 等方式，在审慎审核公司第七届董事会第二十四次会议有关议案资料后，经全体 独立董事充分讨论，基于独立、客观的原则做出判断，发表独立意见如下： 一、关于提名第七届董事会独立董事候选人的独立意见 经审慎审核公司《关于提名王永翠女士为公司第七届董事会独立董事候选人 的议案》，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：王永翠女士在任职 资格、教育背景、专业能力和职业素养等方面均能够满足公司的要求，不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公 开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 ...

沪士电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-064 沪士电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人沪士电子股份有限公司董事会 现就提名王永翠 为沪士电子股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沪 士电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沪士电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请 ...

沪士电子股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-062 沪士电子股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2023年11月10日以通讯方 式发出召开公司第七届董事会第二十四次会议通知。会议于2023年11月20日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中吴礼淦先生、陈梅芳女士、林明 彦先生、高启全先生、吴传林先生、张鑫先生以通讯表决方式参加，会议应到董 事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦 先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于提名王永翠女士为公司第七届董事会独立董事候选人的 议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会于 2023 年 11 月 ...

沪士电子股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-066 沪士电子股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司于2023年11月20日召开第七届董事会第二十四次会议， 审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年12 月12日召开公司2023年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月12日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2023年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年12月12日 9:15-9:25，9:30-11: ...

沪士电子股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 本人王永翠被提名为沪士电子股份有限公司第七届董事会独立董事，截至本 承诺书签署日，本人尚未取得独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责， 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 承诺人：王永翠 2023 年 11 月 20 日 ...

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 沪士电子股份有限公司投资者活动记录表 编号：2023-1120-045 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 其他： 中泰证券股份有限公司、上海毅木资产管理有限公司、上海仁布投资管理有限公 参与单位名称 司、盛钧私募基金管理（湖北）有限公司 时间 2023年11月20日 15:00-16:00 地点 公司会议室 公司接待人员 钱元君 一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度，公司实现营业收入约23.19亿元，同比增长14.36%，实现净 利润约4.6亿元，同比增长18.77%；2023年前三季度，公司实现营业收入约60.82 亿元，同比增长约5.53%，实现净利润约9.53亿元，同比增长约3.41% 二、行业情况 （1）企业通讯市场板业务情况 投资者关系活动 2023年第三季度，公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元， ...