证券代码：002463 证券简称：沪电股份 沪士电子股份有限公司投资者活动记录表 编号：2023-1116-044 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 其他： 宏利投资管理（香港） 有限公司 因本次投资者关系活动采取电话会议形式，参会者未签署书面调研承诺函。但在 参与单位名称 交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披 露真实、准确、及时、公平， 没有发生未公开重大信息泄露等情况。 时间 2023年11月16日 15:10-16:30 地点 公司会议室 公司接待人员 钱元君 一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度，公司实现营业收入约23.19亿元，同比增长14.36%，实现净 利润约4.6亿元，同比增长18.77%；2023年前三季度，公司实现营业收入约60.82 亿元，同比增长约5.53%，实现净利润约9.53亿元，同比增长约3.41% 二、行业情况 （1）企业通讯市场板业务情况 ...

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 沪士电子股份有限公司投资者活动记录表 编号：2023-1114-043 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 其他： 安信证券股份有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、太平洋资产管理 参与单位名称 有限责任公司 时间 2023年 11月14日 15:00-16:00 地点 公司会议室 公司接待人员 钱元君 一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度，公司实现营业收入约23.19亿元，同比增长14.36%，实现净 利润约4.6亿元，同比增长18.77%；2023年前三季度，公司实现营业收入约60.82 亿元，同比增长约5.53%，实现净利润约9.53亿元，同比增长约3.41% 二、行业情况 （1）企业通讯市场板业务情况 投资者关系活动 2023年第三季度，公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元， ...

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 沪士电子股份有限公司投资者活动记录表 编号：2023-1108-042 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 其他： 广发证券股份有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、国寿资产保险资 参与单位名称 产管理公司、山西证券股份有限公司 时间 2023年11月08日 10:30-11:30 地点 公司会议室 公司接待人员 钱元君 一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度，公司实现营业收入约23.19亿元，同比增长14.36%，实现净 利润约4.6亿元，同比增长18.77%；2023年前三季度，公司实现营业收入约60.82 亿元，同比增长约5.53%，实现净利润约9.53亿元，同比增长约3.41% 二、行业情况 （1）企业通讯市场板业务情况 投资者关系活动 2023年第三季度，公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元， ...

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 沪士电子股份有限公司投资者活动记录表 编号：2023-1107-041 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 其他： 华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、上海宽远资产管理有限公司、 参与单位名称 西藏东财基金管理有限公司 时间 2023年11月07日 10:00-11:45 地点 公司会议室 公司接待人员 钱元君 一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度，公司实现营业收入约23.19亿元，同比增长14.36%，实现净 利润约4.6亿元，同比增长18.77%；2023年前三季度，公司实现营业收入约60.82 亿元，同比增长约5.53%，实现净利润约9.53亿元，同比增长约3.41% 二、行业情况 （1）企业通讯市场板业务情况 投资者关系活动 2023年第三季度，公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元， ...

沪士电子股份有限公司关于独立董事辞职的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-061 沪士电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对张鑫先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 沪士电子股份有限公司董事会 沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月3日收到 张鑫先生的书面辞职报告。张鑫先生因个人原因请求辞去公司独立董事及董事会 专门委员会相关职务，张鑫先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，张鑫先生未持有公司股份。 鉴于张鑫先生的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》 、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关 规定，张鑫先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期 间，张鑫先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公 司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董 ...

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-060 沪士电子股份有限公司 上述具体内容详见2023年10月26日公司刊登在指定披露信息的媒体《证券时 报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销<公司2020年度股 票期权激励计划>第一个行权期届满未行权股票期权的公告》（公告编号： 2023-058）。 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于2023年10月24日召开第七届董事 会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销<公司 2020年度股票期权激励计划>第一个行权期届满未行权股票期权的议案》。根据 《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年度股票期权激励计划》等相关规 定，公司本次股票期权激励计划第一个行权期已于2023年10月13日届满。截至本 次股票期权激励计划第一个行权期届满之日，激励对象共计自主行权9,639,440 份，到期未行权88,000份。公司依照规定将到期未行权的88,000份 ...

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 沪士电子股份有限公司投资者活动记录表 编号：2023-1027-040 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 其他： 财通证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、 嘉实基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、万家基金管理有限公司、 宏利基金管理有限公司、嘉合基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、 参与单位名称 华宝基金管理有限公司、人保资产、东方红、永赢基金管理有限公司、长江证券 股份有限公司、上海胤胜资产管理有限公司、西部证券股份有限公司、民生证券 股份有限公司、招商证券股份有限公司 时间 2023年10月27日 14:00-16:00 地点 公司会议室 公司接待人员 钱元君 一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度，公司实现营业收入约23.19亿元，同比增长14.36%，实现净 利润约4.6亿元，同比增长18.77%；2023年前三季度，公司实现营业收入约60.82 亿元，同比增长约5.53%，实现净利润约9.53亿元 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter of 2023 was RMB 2,318,983,449, a year-on-year increase of 14.36%[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 460,476,355, up 18.77% year-on-year[3] - Revenue for the first three quarters of 2023 reached 6,082,456,911 yuan, a 5.5% increase compared to the same period last year (5,763,592,393 yuan)[15] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 953,082,264 yuan, up 3.4% from 921,615,388 yuan in the same period last year[15] - The company's weighted average return on equity (ROE) for the first three quarters was 11.05%, a decrease of 1.22 percentage points year-on-year[3] - Basic earnings per share increased to 0.5009 yuan, up 3.1% from 0.4859 yuan in the same period last year[15] - The company's total comprehensive income reached 959,866,610 yuan, a 17.9% increase from 813,849,834 yuan in the previous year[15] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow for the first three quarters of 2023 was RMB 1,720,408,818, a significant increase of 64.42% year-on-year[9] - Operating cash flow increased significantly to 1,720,408,818 yuan, a 64.4% rise from 1,046,373,160 yuan in the previous year[16] - Investment activities resulted in a net cash outflow of RMB 1,526,242,714, a 109.54% increase compared to the same period last year[9] - Investment activities resulted in a negative cash flow of 1,526,242,714 yuan, primarily due to increased payments for fixed assets and other investments[16] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at 1,773,659,885 yuan, up 15.2% from 1,539,983,733 yuan at the end of the previous year[16] - The company's total assets increased by 501,797,513 yuan, driven by positive cash flows from operating and financing activities[16] Asset and Liability Changes - Total assets as of September 30, 2023, were RMB 14,867,429,620, an increase of 18.93% compared to the end of the previous year[3] - Total assets increased to RMB 14.867 billion as of Sep 30, 2023, up from RMB 12.501 billion at the start of the year[14] - Current assets totaled RMB 6.643 billion as of Sep 30, 2023, compared to RMB 6.726 billion at the beginning of the year[14] - Non-current assets grew to RMB 8.225 billion as of Sep 30, 2023, from RMB 5.775 billion at the start of 2023[14] - Total liabilities increased to RMB 5.682 billion as of Sep 30, 2023, up from RMB 4.234 billion at the beginning of the year[14] - Shareholders' equity rose to RMB 9.186 billion as of Sep 30, 2023, compared to RMB 8.267 billion at the start of 2023[14] - Fixed assets increased by 37.31% to RMB 3,733,539,874, mainly due to the consolidation of Shengweice and the transfer of construction in progress to fixed assets[7] - Intangible assets surged by 265.24% to RMB 373,144,375, driven by the consolidation of Shengweice and the transfer of land in Thailand[7] - Long-term borrowings increased by 1069.60% to RMB 911,969,996 due to new RMB and USD loans in 2023[7] Shareholder and Equity Information - BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD. holds 19.51% of shares, making it the largest shareholder[11] - WUS GROUP HOLDINGS CO.,LTD. is the second-largest shareholder with a 12.79% stake[11] - Hong Kong Securities Clearing Company holds 5.51% of shares, ranking third among shareholders[11] - Total share capital increased from 1,905,224,892 shares to 1,906,298,212 shares due to stock option exercises in Q3 2023[13] - 23 incentive holders exercised 902,970 stock options in Q3 2023, and 4 holders exercised 170,350 options from Oct 1 to Oct 13, 2023[13] Government Subsidies and Financial Expenses - Government subsidies received during the reporting period amounted to RMB 27,445,019, primarily related to relocation and other government grants[5] - The company's financial expenses showed a net income of 56,495,524 yuan, mainly due to higher interest income of 124,235,939 yuan[15] Research and Development - R&D expenses grew to 380,879,577 yuan, representing a 5% increase compared to 362,872,928 yuan in the same period last year[15]

沪士电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经第七届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会 审议： (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二) 聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三) 聘任或者解聘公司财务负责人； (四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大 会计差错更正； (五) 法律法规、深圳证券交易所有关规定及公司章程规定的其他事项。 第十条 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会在监督 及评估内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责： (一) 指导和监督内部审计制度的建立和实施； (二) 审阅公司年度内部审计工作计划； (三) 督促公司内部审计计划的实施； (四) 指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门须向审计委员会 报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题 的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会； (五) 向 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2020 年度股票期权激励计划》 等有关规定，我们对公司本次注销《公司 2020 年度股票期权激励计划》第一个 行权期届满未行权股票期权事项进行了核查，认为：公司本次注销部分股票期权 事项，在公司 2020 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司 2020 年度股票期权激励计 划》的规定，且履行了必要的程序。 期届满未行权股票期权的独立意见 作为沪士电子股份有限公司（下称"公司"）独立董事，我们根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》、 《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司独立董事制度》等有关规定，独立履行职责。我们通过询问、调查 等方式，在审慎审核公司第七届董事会第二十三次会议有关议案资料后，经全体 独立董事充分讨论，基于独立、客观的原则做出判断，就关于注销《公司 2020 年度股票期权激励计划》第一个行权期届满未行权股票期权发表独立意见如 ...