天齐锂业股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2024-047 天齐锂业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 天齐锂业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------- ...

摩根士丹利证券（中国）有限公司 关于天齐锂业股份有限公司 使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称"摩 根士丹利证券"、"保荐机构"）作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"天齐锂 业"、"公司"）2019 年配股项目的持续督导保荐机构，对于天齐锂业使用自有闲 置资金进行委托理财的事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用自有闲置资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的 为提高公司及全资子公司资金使用效率和资金收益，在保证公司及全资子公 司日常经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性 较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。 2、投资金额 公司及全资子公司拟共同使用最高额度不超过人民币 10 亿元（或等值外币） 的自有闲置资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任 一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额 度。 3、 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-050 天齐锂业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议（以下简称 "会议"）于2024年10月30日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年 9月20日通过电子邮件方式送达各位监事，会议材料于2024年10月25日以电子邮件方式 送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由公司 监事会主席王东杰女士召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。 二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 监事会同意公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9696） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tianqi Lithium Corporation 天齊鋰業股份有限公司 天齊鋰業股份有限公司 董事長兼執行董事 蔣安琪 香港，2024年10月18日 於本通告日期，董事會由以下成員組成：執行董事蔣安琪女士、蔣衛平先生、夏 浚誠先生及鄒軍先生；及獨立非執行董事向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士及吳 昌華女士。 董事會會議通告 天齊鋰業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2024年10月30日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司 及其附屬公司截至2024年9月30日止九個月之第三季度業績及其發佈，以及處理 其他事項（如有）。 承董事會命 ...

10月份正式竣工然后不到两个月也就是12月呢就生产出第一批的这个合格的产品那在今年就截止到630的话那安居它的这个爬产整个是非常非常顺利的也就是说到630基本上安居的这个产能是可以达到一个满产的一个状态然后它的这个客户群体也比较稳定所以整体来看从产能和产品的质量上面 都是达到了我们这个预期的一个规划目标的那奎娜娜这边的话可能因为各个各方面的原因相对来讲她的爬产就不如安居那么的快速那但是也是在今年1月份呢也是她的这个生产的这个产品的样品也是获得了我们的客户SKON和NOS Vault的认证通过并且从1月开始发货 目前也是正处于一个产能的爬产当中以上就是我们关于礼岩和礼矿端的一个项目的一个进展情况接下来看大家有相关的问题欢迎大家提问谢谢 各位投资者如果有什么问题可以随时举手或者语音向领导提问我先提一个问题就是说大家对碳酸铝价格的走势在四季度比较关心能不能请领导简单的帮我们分析一下我觉得可能我们这边分析可能也不会是太准确了 从公司的角度来说,我们没有把短期的价格波动, 公司的生产经营进行一个调整因为从公司的角度来看的话我们可能会看得更长远一些因为毕竟我们在这个行业也是那么多年也是经历了好几个周期所以我们对短暂的价格 ...

注：1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上 百分比结果四舍五入所致。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的 股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。 天齐锂业股份有限公司 2024 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单 | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（股） | 出限制性股票数 | 公告日股本总 | | | | | 量的比例 | 额比例 | | 夏浚诚 | 董事、总裁 | 65,764 | 14.05% | 0.0040% | | 邹军 | 董事、执行副总裁、财 | 55,646 | 11.89% | 0.0034% | | | 务总监 | | | | | 郭维 | 执行副总裁 | 55,646 | 11.89% | 0.0034% | | 熊万渝 | 高级副总裁 | 40,081 | 8.56% | 0.0024% | | | ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次变更前回购股份用途：用于员工持股计划 2、本次变更后回购股份用途：用于 A 股限制性股票激励计划 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，天齐锂业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日分别召开第六届董事会第十六次会议 和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司股份回购专户 2022 年回购股份用途 的议案》，拟将存放于公司股份回购专用账户中的 467,966 股 2022 年回购股份的用途从"用 于员工持股计划"变更为"用于 A 股限制性股票激励计划"。除该项内容变更外，回购方案中 其他内容均不作变更。现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2022 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于以集中竞 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-044 天齐锂业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议（以下简称"会议"） 于2024年10月14日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年10月11 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本 次会议由公司监事会主席王东杰女士召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更公司股份回购专户 2022 年回购股份用途的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 公司监事会认为：公司董事会审议上述议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意此议案。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经 济 ...

天齐锂业股份有限公司 监察工作制度 （经公司第六届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为规范天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）监察工作，充分发挥监察监督职能， 促进员工遵纪守法、合规履职，维护公司和股东合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国监察法》《中华人民共和国监察法实施条例》等相关法律法规和《天齐锂业股份 有限公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的境内全资子公司和控股子公司、分公司及 各级员工。 第三条 原则 （一）依法依规监察，实事求是，不得干预正常的生产经营活动； （二）廉洁自律，严格保密，不得利用相关秘密为自己或他人谋取利益； （五）董事会及董事会审计与风险委员会安排的其他监察事项。 第二章 监察机构和权责 1 第五条 监察机构 （三）监督检查，惩戒与预防相结合； （四）持续学习，提升专业能力。 第四条 监察对象和范围 （一）对公司董事会、管理层所作的重大决策、重要工作部署、指令和指示的贯彻落实情 况及督办情况进行监察； （二）对公司各项经营活动的合法性、合规性、合理性、真实性等进行监察； （三 ...

2024 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心 管理、技术、业务、关键岗位人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益 的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《天齐锂业股份有限公司 2024 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）。 为保证公司激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制 订本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司激励计划执行的计划性，量化公司激励计划 设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实 现公司激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作 能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、 全面的评价依据。 二、考核原则 天齐锂业 ...