成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度经审计的业务 收入 6.83 亿元，其中审计业务收入 4.79 亿元，证券业务收入 2.04 亿元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 72 家上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费为 0.81 亿元。主要行业涉及制造 业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、软件和信息技术服务 业、交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客 户家数为 4 家。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，进一步完善公司治理结构，提升公司投资价值，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作 指引》等其他相关法律法规以及《成都市新筑路桥机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 1 露义务的基础上开 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人江涛，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，任期自 2019 年 10 月 16 日起。本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》及有关法律、法规、规章的规定。在 2024 年度工作中，我 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的 权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重要事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人 1974 年生，四川大学经济学博士后。现任西南财经大学副 教授，会计学院财务系副主任，兼任新筑股份、中公教育科技股份有 限公司、炼石航空科技股份有限公司独立董事。报告期内，本人作为 公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 | 时间 | | | 会议届次 | | 事 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人罗珉，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，任期自 2019 年 10 月 16 日起。本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》及有关法律、法规、规章的规定。2024 年，我恪守职责，谨 慎、认真、勤勉地行使权利，积极参与公司会议，审慎审议议案，对 相关事项发表独立意见，有效发挥独立董事职能，切实维护公司及股 东，特别是社会公众股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人 1954 年生，本科学历，西南财经大学工商管理学院教授， 博士研究生导师。曾任上海华东电脑股份有限公司、成都银河磁体股 份有限公司独立董事、成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事、 董事。现任成都中联信通科技股份有限公司董事、深圳市有方科技股 份有限公司、成都银河磁体股份有限公司、安天科技集团股份有限公 司、新筑股份独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况 ...

本人罗哲，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，任期自 2020 年 9 月 11 日起。本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》及有关法律、法规、规章的规定。2024 年，我忠实履行独立 董事职责，谨慎、认真、勤勉行使权利，积极参与会议，审慎审议议 案，并就相关事项发表独立意见，有效发挥独立董事作用，切实维护 公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人 1970 年生，博士研究生。曾任四川大学公共管理学院讲师、 副教授。现任新筑股份独立董事、四川大学公共管理学院教授，博士 研究生导师，四川大学人力资本开发研究所所长（学术机构），擅长 人力资源管理。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司召开了 18 次董事会和 10 次股东大会。 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的 专项意见 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"）拟向 中国建设银行股份有限公司成都高新支行（以下简称"建设银行"）、 兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）申请授信； 公司控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称"长 客新筑"）拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称 "浦发银行"）、中国农业银行股份有限公司成都新津支行（以下简称 "农业银行"）申请授信；公司控股子公司四川晟天新能源发展有限 公司（以下简称"晟天新能源"）拟向成都银行股份有限公司金河支 行（以下简称"成都银行"）、兴业银行股份有限公司成都青羊支行（以 下简称"兴业银行"）申请授信。具体情况如下： 一、授信基本情况 （一）新筑交科向建设银行申请授信 1、授信额度：敞口额度不超过 5,000.00 万元。 2、授信期限：不超过 1 年。 3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 3.2% ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据一年来成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了2024年度财务 决算报告，现就财务运行情况，做如下汇报： 一、总体经营情况 本期营业收入 248,315.66 万元，同比减少 2,626.48 万元，减幅 1.05%， 其中，轨道交通业务 131,787.89 万元，同比减少 7.77%，占营业收入的比 重为 53.07%；桥梁功能部件 44,547.25 万元，同比增加 5.84%，占营业收 入的比重为 17.94%；光伏发电业务 64,675.42 万元，同比增加 8.67%，占 营业收入的比重为 26.05%；其他业务收入 7,305.10 万元,同比增加 13.41%， 占营业收入的比重为 2.94%。 本年归属于上市公司普通股股东的净利润为-40,914.60 万元，同比降 低 6,674.57 万元，降幅 19.49%，主要系：公司参考成都市新津交通建设投 资有限责任公司委托中铁二院工程集团有限责任公司于 2024 年 6 月编制的 《新津现代有轨电车 R1 线线路建设可 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-024 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2025年预计发生日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司 2024 年度日常关联交易发生额为 3,431.67 万元。2025 年预计与 关联方发生商品销售、劳务服务等日常关联交易总额不超过 11,151.77 万元。其中： 1、预计 2025 年四川发展（控股）有限责任公司（以下简称"四 川发展（控股）"）控制的四川省自主可控电子信息产业有限责任公司 （以下简称"自控电子"）、四川森林茶业有限公司（以下简称"森林 茶业"）、四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司（以下简称"丰谷酒业"）、 西南联合产权交易所有限责任公司（以下简称"西南联交所"）、四川 省人才发展集团有限责任公司（以下简称"人才集团"）、雅安清新环 境科技有限公司（以下简称"雅安清新"）发生日常关联交易总额不 超过人民币 58.82 万元。 2、预计 20 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-026 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试 结果及补偿方案暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"新筑 股份"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开第八届董 事会第二十六次会议审议通过《关于子公司业绩承诺实现情况、减值 测试结果及补偿方案暨关联交易的议案》，董事会在审议该事项时关 联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该 事项无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、2022 年重大资产重组基本情况 公司于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审 议通过《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》及相关议案， 即公司向控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称"四川 发展（控股）"或者"业绩承诺方"）支付现金 97,317.60 万元购买 ...