本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十五次会议。 本次会议已于 2025 年 3 月 6 日以电话和邮件形式发出通知。本次会 议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司向建设银行申请授信的议案》 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-014 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案内容详见 2025 年 3 月 11 日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关 表决结果：同意票 9 票， ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于控股股东重大事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-013 公司将持续关注本次无偿划转事宜的进展情况，并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 （一）四川发展（控股）出具的《关于重大事项进展的告知函》。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日披露了《关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》 （公告编号：2024-087）。公司控股股东四川发展（控股）有限责任公 司（以下简称"四川发展（控股）"）拟将直接持有的公司股份 66,113,770 股（占公司现有总股本的比例为 8.60%）和四川发展轨道 交通产业投资有限公司 100%股权无偿划转至蜀道投资集团有限责任 公司或其指定主体（以下简称"蜀道集团"），本次无偿划转完成后， 公司控股股东将由四川发展（控股）变更为蜀道集团，公司实际控制 人仍为四川省国资委。现将相关进展情况公 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-012 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大 会议事规则》的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络 投票的股东及股东授权委托代表共241 人，代表股份271,685,068股， 占公司有表决权股份总数的 35.3219%。其中：通过现场方式参会的股 东7人，代表股份1,953,499股，占公司有表决权股份总数的0.2540%； 通过网络投票的股东 234 人，代表股份 269,731,569 股，占公司有表 决权股份总数的 35.0679%。 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2025年3月3日（星期一）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2025 年 3 月 3 日，其中， ...

3. 公司 2025 年 2 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《成都市新筑路桥机械股份 有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（以下简称《股东 大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派律师出席了于 2025 年 3 月 3 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-011 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 2 月 15 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十四次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2025 年 3 月 3 日，其中，通 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-009 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"）拟向 成都银行股份有限公司高升桥支行（以下简称"成都银行"）申请授 信；公司控股子公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称"晟天 新能源"）拟向中国建设银行股份有限公司成都第八支行（以下简称 "建设银行"）、中国邮政储蓄银行阿坝藏族羌族自治州分行（以下简 称"邮政储蓄"）申请授信，具体情况如下： 一、授信基本情况 （一）新筑交科向成都银行申请授信 1、授信额度：敞口额度不超过 3,000.00 万元。 2、授信期限：不超过 2 年。 3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 3.5%）。 4、授信目的：补充流动资金。 5、担保方式：信用。 6、授信主体：成都银行股份有限公司高升桥支行。 （二）晟天新能源向建设银行申请授信 1、授信额度：敞口额度不超过 70,000.0 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第二十四次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-010 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2025 年 3 月 3 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十四次会议。 本次会议已于 2025 年 2 月 11 日以电话和邮件形式发出通知。本次会 议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审 议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》 1.1 新筑交科向成都银行申请授信 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.2 晟天新能源向建设银行申请授信 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-008 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案内容详见 2025 年 2 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-006 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 公司披露的 2024 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告 有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方对本次业绩预告不 存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 2024 年归属于上市公司股东的净利润为预计亏损 37,500 万元至 44,000 万元，同比增加亏损 3,259.97 万元至 9,759.97 万元，主要 原因：公司参考成都市新津交通建设投资有限责任公司委托中铁二院 1 工程集团有限责任公司于 2024 年 6 月编制的《新津现代有轨电车 R1 线线路建设可行性分析报告》，R1 线重启时间周期较长，且具有不确 定性，基于谨慎性原则，对已签订合同但尚未交付的 4 列 70%有轨电 车计提了存货跌 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-004 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2025 年 1 月 13 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年1月13 日9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 公司 324 会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，具体如下： 本次股东大会审议通过的《关于变更公司向成都农商银行申请授信抵 押物的议案》《关于变更公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回 租业务部分租赁物的议案》，将变更成都市新筑路桥机械股份有限公 司 ...