四川发展兴欣钒能源科技有限公司 审计报告 大信川审字[2024]第 00605 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.SICHUAN BRANCH 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 "在 电话 Telephone: +86 (28) 66269688 卡普通 WUYIGE Certified Public Accountants.I 传真 Fax: +86 (28) 66269609 t北段锦 High tech Zone Yizhou Avenue North West Street Jinhui Chengdu Citv A Bloominaton Plaza No. 99 building 22 floor 审计报告 大信川审字[2024]第 00605 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司、四川发展引领资本管理有限公司: 一、审计意见 我们审计了四川发展兴欣帆能源科技有限公司(以下简称"川发兴能")的财务报表, 包括 2023年 12月 31 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-088 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 2、审议通过《关于拟转让川发兴能 60%股权被动形成关联担保的 议案》 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十一次会议。 本次会议已于 2024 年 12 月 4 日以电话和邮件形式发出通知。本次会 议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审 议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴能 60%股 权暨关联交易的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖 光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生和赵科星女士回避表决。 本议案已经公司独立董事专门 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第九次临时股东大会的 通知公告 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第九次临时股东大会。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-091 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第二十一次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第九次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2024 年 12 月 23 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-089 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴 能60%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易背景 按照四川省属国有企业改革深化提升行动的有关安排部署，推进 专业化整合，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司" 或者"新筑股份"）拟以非公开协议方式向公司控股股东四川发展（控 股）有限责任公司（以下简称"四川发展（控股）"）的全资子公司四 川发展引领资本管理有限公司（以下简称"引领资本"）转让所持有 的四川发展兴欣钒能源科技有限公司（以下简称"川发兴能"）60%股 权。 二、关联交易概述 公司拟将所持有的川发兴能 60%股权转让给引领资本，交易价格 依据经评估备案的评估值确定为人民币 9,180.00 万元。本次交易前， 川发兴能为公司控股子公司，本次交易完成后，公司不再持有川发兴 能股权，川发兴能不再纳入公司合并报表范围。 本次交易对手方引领资本为公司控股股东四川发展（控股）的全 资子公司，且公司部分董事为引领资本董事、 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5151200013202400092 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 川2024020125 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中联川评报字 2024 第186号 | | | | 报告名称: | 成都市新筑路桥机械股份有限公司拟以非公开协议 方式向四川发展引领资本管理有限公司转让其持有 | | | | | 的四川发展兴欣锐能源科技有限公司60%股权项目 | | | | 评估结论: | 91,800,000.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年10月24日 | | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团四川有限公司 | | | | 签名人员: | 郑冰 | (资产评估师) | 会员编号:51000571 | | | 李成纪 | (资产评估师) | 会员编号:51130040 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或者"新 筑股份"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审 议通过了《关于公司为控股子公司向浦发银行申请授信提供担保的议 案》。为保证四川发展兴欣钒能源科技有限公司（以下简称"川发兴 能"）60000m³/a 短流程钒电解液生产线建设项目（以下简称"钒电解 液项目"）的资金需求，同意川发兴能向上海浦东发展银行股份有限 公司成都分行（以下简称"浦发银行"）申请不超过 22,500.00 万元 的授信额度，由公司向川发兴能提供连带责任保证担保，钒电解液项 目形成主要设备抵押担保。川发兴能其他股东四川省兴欣钒科技有限 公司（以下简称"兴欣钒"）对公司超出资比例的担保提供反担保。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-090 经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟以非公开 协议方式向控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称"四 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于拟转让川发兴能60%股权被动形成关 联担保的公告 川发展（控股）"）的全资子公司四川发展引领资本管理有限公司（以 下简称"引领资本" ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-087 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于控股股东筹划重大事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日收到控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简 称"四川发展（控股）"）来函。按照省委、省政府关于深入推进国有 企业改革深化提升行动的有关安排部署，推进国有经济布局优化和结 构调整，进一步增强企业核心功能，提升核心竞争力，四川发展（控 股）拟将直接持有的公司股份 66,113,770 股（占公司现有总股本的 比例为 8.60%）和四川发展轨道交通产业投资有限公司（以下简称"四 川发展轨交投资"）100%股权无偿划转至蜀道投资集团有限责任公司 或其指定主体（以下简称"蜀道集团"）。本次无偿划转完成后，公司 控股股东将由四川发展（控股）变更为蜀道集团，公司实际控制人仍 为四川省国资委。现将有关情况公告如下： 一、本次无偿划转基本情况 （一）本次无偿划转前 四川发展（控股）及其一致行动人的持股 ...

致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2024 年 11 月 21 日召开的公司 2024 年第八次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 11 月 6 日刊登于巨潮资讯网（htt ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-086 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 会议室。 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长肖光辉先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大 会议事规则》的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络 投票的股东及股东授权委托代表共211 人，代表股份268,298,970股， 占公司有表决权股份总数的 34.8817%。其中：通过现场方式参会的股 东5人 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-085 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第八次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 6 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第八次临时股东 大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十次会议已审议通过《关于提请召开2024 年第八次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 （七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324 会议室。 二、会议审议事项 ...