证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-075 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第七次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第十八次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2024 年 10 月 28 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司向天府银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向四 川天府银行股份有限公司成都分行（以下简称"天府银行"）申请授 信，具体情况如下： 一、授信基本情况 （一）授信额度：敞口额度不超过 19,000.00 万元（额度可循环 使用）。 （二）授信期限：不超过 12 个月。 （三）授信品种：一般流动资金贷款（利率不超过 5.9%/年），银 行承兑汇票、商业承兑汇票保兑、信用证、保函等（保证金比例为30%， 费率按照天府银行相关规定执行）。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-073 （六）授信主体：四川天府银行股份有限公司成都分行。 上述融资业务具体以公司与天府银行签署的相关协议为准。 2024 年 10 月 11 日，公司第八届董事会第十八次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司向 天府银行申请授信的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次公司 向天府银行申请授信尚需提交公司股 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-074 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司与万宝租赁开展融资性售后回租 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 法定代表人 | 罗明 | | --- | --- | | 注册资本 | 人民币 180,000 万元 | | 经营范围 | 融资租赁服务（限外商投资企业经营）；租赁业务；租赁交易咨 | | | 询和担保；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维 | | | 修；医疗设备租赁服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务 | | | (仅限融资租赁企业经营) | 公司与万宝租赁不存在关联关系。 三、交易标的情况 | 租赁公司 | 万宝租赁 | | --- | --- | | 租赁标的物 | 公司部分固定资产 | | 租赁物价值 | 账面原值 12,530.77 万元 | | 权属 | 公司 | 四、拟签订交易合同主要内容 | 承租人 | | 公司 | | --- | --- | --- | | 出租人 | | 万宝租赁 | | 融资金额 | | 10,000.00 万 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-072 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十八次会议。本 次会议已于 2024 年 10 月 8 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议 由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9名，实到董事9名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向天府银行申请授信的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案内容详见 2024 年 10 月 12 日的《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露 的《关于公司向天府银行申请授 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2024 年 9 月 27 日召开的公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 1. 经公司 202 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-071 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2024年9月27日（星期五）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2024 年 9 月 27 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年9月27 日9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 会议室。 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 2、会议出席情况 （1）出席 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-070 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 12 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第六次临时股东 大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十七次会议已审议通过《关于提请召开2024 年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2024 年 9 月 27 日，其中，通 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 编号：2024-002 成都市新筑路桥机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-066 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案内容详见 2024 年 9 月 12 日的《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露 的《关于公司向民生银行申请授信的公告》（公告编号：2024-067）。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十七次会议。本 次会议已于 2024 年 9 月 6 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议 由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9 名，实到董事 9 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向民生银行申请授信的议案》 表决结果：同意票 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-068 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司为控股子公司向浦发银行 申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）的控股 子公司四川发展兴欣钒能源科技有限公司（以下简称"川发兴能"） 为保证 60000m³/a 短流程钒电解液生产线建设项目（以下简称"钒电 解液项目"）的资金需求，拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都 分行（以下简称"浦发银行"）申请授信。具体授信及担保情况如下： 一、授信及担保情况 （一）授信额度：敞口额度不超过 22,500.00 万元。 （二）授信期限：1 年。 （三）授信品种：固定资产贷款（利率不超过 3.95%/年）。 （四）贷款期限：不超过 6 年。 （五）借款目的：用于钒电解液项目建设及设备采购（可用于归 还因钒电解液项目建设形成的股东借款）。 （六）担保方式：公司提供连带责任保证担保，钒电解液项目形 成的还原、萃取、除油等主要设备抵押担保，川发兴能其他股东四川 省兴欣钒科技有限公司（以下 ...