证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-067 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司向民生银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国 民生银行股份有限公司成都分行（以下简称"民生银行"）申请授信， 具体情况如下： 民生银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。 二、对公司的影响 本次公司向民生银行申请授信能有效缓解公司融资压力，增强流 动性，符合公司整体利益。 三、备查文件 （一）第八届董事会第十七次会议决议。 一、授信基本情况 （一）授信额度：敞口额度不超过 3,000.00 万元。 上述融资业务具体以与民生银行签署的相关协议为准。 2024 年 9 月 11 日，公司第八届董事会第十七次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司向民 生银行申请授信的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次公司向 （二）授信期限：不超过 12 个月。 （三）授信品种：流动资金贷款（利率不超过 3.8%/年）。 （四）担保方式：信用 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-069 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第十七次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2024 年 9 月 27 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-065 成都市新筑路桥机械股份有限公司 特此公告。 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及 | | 半年度报告业绩说明会活动的公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 为进一步加强与投资者的互动交流，成都市新筑路桥机械股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所 | | 信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区 | | 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动，现将 | | 相关事项公告如下： | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" | | （ https://rs.p5w.net ）参与本次互动交流，活动时间为 2024年9 | | ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-064 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2024年1-6月计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》相关规定的要求，为真实准确地反映公司截 至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年 1-6 月的经营成果，公司 对存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性 原则，计提相应减值准备。公司 2024 年 1-6 月计提减值准备金额为 10,918.73 万元，具体情况如下： （一）应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产减值准备 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规 单位：万元 项目 年初余额 本期计提 本期转回 本期转销 期末余额 应收票据 32.60 54.64 87.24 应收账款 11,641.67 919.33 12, ...

上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 主管会计工作负责人 会计机构负责人 编制单位:成都車新筑路桥机械股份有限公司 单位:人民币万元 | Although the first procession in the contract and the | | | | | | | | | | 1 public 1 / 8 / 4 / 4 / 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024半年度占用累计发 生金额(不含利息) | 2024半年度占用资 金的利息(如有) | 2024半年度偿还 累计发生金额 | 2024半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年半年度报告全文 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人肖光辉、主管会计工作负责人贾秀英及会计机构负责人(会计 主管人员)贾秀英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 请投资者注意公司可能面对的风险，具体详见"第三节、管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------- ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2024 年 8 月 26 日召开的公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 股份 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-060 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络 投票的股东及股东授权委托代表共157 人，代表股份268,781,768股， 占公司有表决权股份总数的 34.9445%。其中：通过现场方式参会的股 东5人，代表股份1,165,599股，占公司有表决权股份总数的0.1515%； 通过网络投票的股东 152 人，代表股份 267,616,169 股，占公司有表 决权股份总数的 34.7929%。 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2024年8月26日（星期一）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2024 年 8 月 26 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15-9 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-059 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第五次临时股东 大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十五次会议已审议通过《关于提请召开2024 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 （七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324 会议室。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间： ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-055 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信"）。 3、变更会计师事务所的原因：成都市新筑路桥机械股份有限公 司（以下简称"公司"）原审计机构大信已连续 8 年为公司提供审计 服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公 司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，为确保公司审计工作的合 规性、独立性和客观性，经公开招标，公司拟聘任上会为公司 2024 年 度审计机构。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上会原名上海会计师事务所，于 1981 年正式成立，由财政部在 上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上 市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一，2013 年 1 ...