证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-084 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第八次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第二十次会议已审议通过《关于提请召开2024 年第八次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 （五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （六）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股 权登记日 2024 年 11 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、 ...

一、授信基本情况 （一）授信额度：不超过人民币 6,000 万元。 （二）授信品种：并购贷款（贷款发放时利率不超过 LPR5 年期 贷款基准利率减 65BPS 且不超过 3.2%）。 （三）贷款期限：不超过 7 年。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-082 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于控股子公司向工商银行申请授信的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子 公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称"晟天新能源"）拟向 中国工商银行股份有限公司成都东大支行（以下简称"工商银行"） 申请授信，具体情况如下： （一）基本信息 | 名称 | 四川晟天新能源发展有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 住所 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖 | | | | | 畔路东段 333 号 | | | | 成立日期 | 2015 4 月 15 | 年 | 日 | | 法定代表人 | 李树成 | | | | 注册 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-081 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次会议。本 次会议已于 2024 年 10 月 31 日以电话和邮件形式发出通知。本次会 议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审 议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司向工商银行申请授信的议案》 本议案内容详见 2024 年 11 月 6 日的《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露 的《关于控股子公司向工商银行申请授信的公告》（公告编号：2024- 082）。 2、审议通过《关于控股子公司为其子 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-083 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于控股子公司为其子公司向工商银行申 请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保对象为云县汇能发电有限责任公司（以下简 称"云县汇能"），其最近一期资产负债率已超过 70%，提醒投资者 充分关注担保风险。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子 公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称"晟天新能源"）的全 资子公司云县汇能拟向中国工商银行股份有限公司成都东大支行（以 下简称"工商银行"）申请授信，并由晟天新能源提供连带责任保证 担保，具体情况如下： 一、授信及担保情况 （一）授信额度：不超过人民币 12,200 万元。 （二）授信品种：项目营运期贷款（贷款发放时年利率不超过 LPR5 年期贷款基准利率减 65BPS 且不超过 3.2%/年）。 （三）贷款期限：不超过 15 年。 （四）贷款目的：用于置换因云县干龙潭 30MW 并网光伏电站项 目（以下简称"云县一期项目"）建设形成的存量融资及股 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2024 年 10 月 28 日召开的公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 股 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-080 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2024 年 10 月 28 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15- 15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 会议室。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长肖光辉先生。 本次会议的召集、 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-078 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|------------------------ ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-077 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十九次会议。本 次会议已于 2024 年 10 月 18 日以电话和邮件形式发出通知。本次会 议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审 议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2024 年 10 月 26 日的《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-079 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程 序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案内容详见 2024 年 10 月 26 日的《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。 三、备查文件 1、第八届监事会第八次会议决议。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第八次会议。本次 会议已于 2024 年 10 月 18 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议 由公司监事 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-076 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第七次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 12 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第七次临时股 东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方 式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十八次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 （七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324 会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议提案名称 ...