证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-101 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于变更公司及子公司与金圆租赁开展融 资性售后回租业务部分租赁物的公告 原值 2,736.00 万元的新租赁物。除前述外，公司及新筑交科与金圆 租赁开展融资租赁的其他事项不变。 2024 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第二十三次会议以同意 票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于变更 公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务部分租赁物的议 案》，根据《公司章程》相关规定，本次变更公司及子公司与金圆租 赁开展融资性售后回租业务部分租赁物尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更租赁物情况 2023 年 10 月 30 日，经成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第七次临时股东大会审议，通过了《关于公 司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》，同意公司及子 公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"）与厦门 金圆融资租赁有限 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-099 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十三次会议。 本次会议已于 2024 年 12 月 25 日以电话和邮件形式发出通知。本次 会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次 会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司向成都农商银行申请授信抵押物的 议案》 2、审议通过《关于变更公司及子公司与金圆租赁开展融资性售 后回租业务部分租赁物的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案内容详见 2024 年 12 月 28 日《证券时报 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会 之法律意见书 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2024 年 12 月 23 日召开的公司 2024 年第九次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-098 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2024年12月23日（星期一）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2024 年 12 月 23 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15- 15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 会议室。 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-097 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开 2024 年第九次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15：00。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 7 日、2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第九次临时股东大会的通知公告》、《关于 2024 年第九次临 时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大 会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关 于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第九次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十一次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第九次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-095 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司向控股股东借款暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控 股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称"四川发展（控股）"） 借款 3.0 亿元，具体情况如下： （一）借款金额：人民币 3.0 亿元。 （六）担保方式：信用。 四川发展（控股）为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》相关规定，四川发展（控股）为公司的关联法人，本次借 款构成关联交易。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议以 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过。2024 年 12 月 11 日，公司第八届董事会第二十二次会议以同意票 5 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司向控股股东借 款暨关联交易的议案》，关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌 先生和赵科星女士回避表决。本次关联交易尚需获得股 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向成 都银行股份有限公司高升桥支行（以下简称"成都银行"）、上海银行 股份有限公司成都分行（以下简称"上海银行"）申请授信，具体情 况如下： 一、授信基本情况 （一）公司向成都银行申请授信 （二）公司向上海银行申请授信 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-094 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、担保方式：公司以自有土地使用权【国土证号：新津国用（2008） 第 1679 号，土地面积 76033.64 平方米】及地上建筑物【房产证号： 津房权证监证字第 0187505 号、0187506 号、0187507 号、0134774 号、 0134775 号、0134776 号、0134777 号、0134778 号,总面积 35118.05 平方米】作抵押，为上述授信额度范围内的债务提供担保。 1、授信额度：敞口额度不超过 17,000.00 万元。 1、授信额度：敞口额度不超过 20,000.00 万元 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-092 1、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》 1.01 新筑交科向中信银行申请授信 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.02 新筑交科向民生银行申请授信 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十二次会议。 本次会议已于 2024 年 12 月 10 日以电话和邮件形式发出通知。本次 会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议 审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-094）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-093 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"）拟向 中信银行股份有限公司成都分行（以下简称"中信银行"）、中国民 生银行股份有限公司成都分行（以下简称"民生银行"）、上海浦东 发展银行股份有限公司成都分行（以下简称"浦发银行"）、浙商银 行股份有限公司成都分行（以下简称"浙商银行"）、成都农村商业银 行股份有限公司西区支行（以下简称"成都农商银行"）申请授信； 公司控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称"长 客新筑"）拟向上海银行股份有限公司成都分行（以下简称"上海银 行"）和招商银行股份有限公司成都分行（以下简称"招商银行"）申 请授信。具体情况如下： 一、授信基本情况 （一）新筑交科向中信银行申请授信 1、授信额度：不超过 1,100.00 万元。 （二）新筑交科向民生银行申请授信 （三）新筑交 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于 2024 年第九次临时股东大会增加临时 提案暨股东大会补充通知的公告 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 6 日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第九次临时股东大会的议案》，将于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第九次临时股东大会，《关于召开 2024 年第九次临时股东大 会的通知公告》（公告编号：2024-091）详见刊登在 2024 年 12 月 7 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经 济参考报》和巨潮资讯网。 2024 年 12 月 11 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于子公司向银行申请授信的议案》《关于公司向银行申请授 信的议案》《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。以上议案 内容详见 2024 年 12 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》 ...