本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第二十六 次会议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通 过了《关于 2025 年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请 保函、票据质押额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将具体内容公告如下： 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-025 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2025年公司及子公司向商业银行及其 他类金融机构申请保函、票据质押额度的 公告 公司及子公司拟在 2025 年向商业银行及其他类金融机构申请非 融资性保函额度不超过 10 亿元；使用存单、保证金质押在商业银行 及其他类金融机构办理保函业务占用资金不超过 2 亿元；收到的承兑 汇票质押在商业银行及其他类金融机构开具承兑汇票、贷款、贴现等 融资类业务不超过 2 亿元。 本次额度具体视公司及子公司实际需求而定，最终以与商业银行 成都市新筑路 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事 会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、 稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公 司和全体股东的合法权益。现将公司董事会本年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序， 共召开 18 次董事会会议。所有会议的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公 司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表： | 序号 | | | | 会议召开时间 | | | 会议召开方式 | 届次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 20 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-030 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会"）为本公司 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘上会为公司 2025 年度审计机构。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、审计机构人员信息 首席合伙人：张晓荣。 截至 2024 年末，合伙人数量为 112 人；注册会计师人数为 553 人，较 2023 年末增加 47 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会 计 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-028 一、交易概述 公司的全资子公司川发磁浮拟将部分固定资产作为标的物与皖 江金融租赁股份有限公司（以下简称"皖江金租"）开展融资性售后 回租业务，由公司提供连带责任保证担保。具体情况如下： （一）融资金额：10,000.00 万元。 （二）融资期限：2 年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保对象为成都市新筑路桥机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司四川发展磁浮科技有限公司（以 下简称"川发磁浮"），其最近一期资产负债率超过 70%，且公司及控 股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提醒投 资者充分关注担保风险。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司为全资子公司与皖江金租开展融 资性售后回租提供担保的公告 （三）融资目的：补充流动资金。 （七）租金支付方式：每半年支付租金一次，共 4 期。 （八）担保方式：公司提供连带责任保证担保。 2025 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第二十六次会议以同意票 9 票，反对票 0 票 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-027 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司与皖江金租开展融资性售后回租 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"新筑 股份"）拟将部分固定资产作为标的物与皖江金融租赁股份有限公司 （以下简称"皖江金租"）开展融资性售后回租业务。本次公司向皖 江金租融资金额为 5,000.00 万元，融资期限为 3 年。 2025 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第二十六次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司与 皖江金租开展融资性售后回租的议案》。根据《公司章程》等相关规 定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 名称 皖江金融租赁股份有限公司 公司类型 其他股份有限公司(非上市) 住所 芜湖市鸠江区皖江财富广场 A3#楼 601 室 成立日期 2011 年 12 月 31 日 法定代表人 左敦礼 注册资本 人民币 390,000 万元 经营范围 （一）融资租赁业务；（二）转让和 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合成都市新筑路 桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

| | | | | | 第七次会议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 2024 | 年 | 10 月 | 24 | 第八届监事会 | 1、《2024 | 年第三季度报告》 | | | 日 | | | | 第八次会议 | | | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关法律、法规、规则制度要求，认真履行职责，依法 行使职权，通过列席公司董事会会议、与公司董事及高级管理人员沟 通交流、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以 及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公 司和全体股东利益。现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体会议情况如下： | 序号 | | | | | | 会议届次 | 审议事项 | | 会议召开时间 | | | | | | --- | ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-032 公司第八届董事会第二十六次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5 月16日9:15- ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-022 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开了第八届监事会第九次会议。本次 会议已于 2025 年 4 月 11 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通 过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 26 日的巨潮资 讯网。 本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-021 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2024 年 度股东大会上进行述职。 独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事独立性自查报告》， 董事会依据独立董事提交的自查报告出具了《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。 《2024 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《董事会关于 独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》详见 2025 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。 本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第二十六 次会议。本次会议已于 2025 年 4 月 11 日以电话和邮件形式发出通 知。本次会议由公 ...