山东墨龙石油机械股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 董事会审核委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和山东墨龙石油机械股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审核委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审核委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 执行事务合伙人：李惠琦 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-017 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 的有关规定，为真实、准确反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度 的经营成果，公司对合并财务报表中截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了 全面的清查和分析，对可能发生减值损失的资产进行减值测试并计提资产减值准 备。现将具体情况公告如下： 根据会计准则及公司相关会计政策，应收账款、应收票据、其他应收款坏账 损失的计提以款项账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础， 按信用风险特征的相似性和相关性进行分组，进行预期信用损失金额的计量。 根据上述政策公司计提应收票据坏账准备-54.15 万元；应收账款坏账准备 -295.51 万元；其他应收款坏账准备 498.08 万元。 （二）存货跌价计提资产减值准备的原因 公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东墨龙石油机械股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 年度偿还 2024 | 2024 | 年期末占 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | 累计发生金额 | | 占用形成原因 用资金余额 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，结合公 司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司人力资源部制定 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案使用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再单独领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）； （3）公司非执行董事津贴为 8 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 （1）公司职工监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单 独领取监事津贴； （2）公司外部监事津贴为 8 万元/年（税前）。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定 领取薪金。 四、其他规定 1、在公司担任管理职务的董事、监事及高级管理人员薪金按月发放；未担 任管理职务的董事、监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》，具体情况如下： 一、情况概述 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-015 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 成本、挖掘潜力，切实抓好降本增效工作。同时，通过技术创新和工艺改进等手 段提高产品的附加值和毛利率，提升企业盈利能力。 3、积极寻求新增融资，缓解资金压力 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经审计的未弥补亏损金额 为 1,138,471,625.15 元，实收股本 797,848,400.00 元，公司未弥补亏损金额超过 实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 受资金紧张、子公司停产检修、订单不足、计提资产减值准备等因素影响， 公司 2021 年度、2022 年度 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-019 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 摘要已于 2025 年 3 月 29 日在指定媒体披露，为使投资者进一步了解公司 2024 年度的发展战略、经营情况及财务状况，公司将于 2025 年 4 月 18 日（星期五） 15:30-17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远 程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn) 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理、独立董事、财务总监以及董事 会秘书（具体参会人员以当天实际出席人员为准）。为充分尊重投资者、提升交 流的针对性，增加投资者对公司的了解，提升公司治理水平和企业整体价值，现 就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 03 月 1 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 371A005961 号 | | 注册会计师姓名 | 胡乃忠、宋立新 | 审计报告正文 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"山东墨龙"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东墨龙 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 ...

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山东墨龙石油机械股份有限公司 二〇二四年度监事会工作报告 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等 相关制度，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责。报告期 内，监事会共召开了5次会议，审议了公司定期报告、2023年度利润分配预案、 为董监高购买责任保险、监事会换届选举、选举公司第八届监事会主席以及聘任 2024年度审计机构等重要事项，列席了历次董事会、股东大会会议，充分发挥监 督职能，全方位完善监管体系，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策， 保障公司平稳健康发展，维护公司投资者利益。 现将公司监事会2024年主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议具体情况如下： 1、2024年3月28日召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了《2023年度 监事会工作报告》《2023年度报告全文及摘要》《2023年度内部控制自我评价报 告》《2023年度利润分配预案》《2024年 ...