证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-089 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于出售资产事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开 第七届董事会第十四次临时会议，2024年11 月 21日召开2024年第五次临时股东大会， 会议审议通过了《关于出售资产的议案》，同意公司将直接持有的寿光懋隆新材料技术 开发有限公司（以下简称"寿光懋隆"）100%股权以人民币 20,303.85 万元的价格转让 给寿光华融农业科技有限公司。本次交易完成后，寿光懋隆不再纳入公司合并报表范围。 具体详见公司于 2024 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产 的公告》（公告编号：2024-073）。 二、交易进展情况 近日，寿光懋隆已完成相关工商变更登记，并取得市场监督管理局换发的营业执照 和《登记通知书》，具体 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-088 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年11月20日、2024 年11月21日召开2024年第二次职工代表大会、2024年第五次临时股东大会，会议选举产 生第八届董事会、监事会成员；并于2024年11月21日召开第八届董事会第一次临时会议 及第八届监事会第一次临时会议，选举产生公司董事长、监事会主席、董事会专门委员 会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关事项公告如下： 一、第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，组成如 下： 董事长：韩高贵先生 非独立董事：袁瑞先生、张志永先生、王涛先生、张敏女士、马清文先生 独立董事：张振全先生、董绍华先生、张秉纲先生 第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董 事总数的二分之一，独立董事人 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-087 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次临时会 议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 21 日召开股东大会并获取股东大会审议结果后以现场通知及口头方式向全体监事发出 会议通知。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议， 第八届监事会为尽快实现履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次会议通 知时限要求。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由半数以上监事推举监 事梁国良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第八届监事 会主席的议案》 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-086 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次临时会 议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 21 日召开股东大会并获取股东大会审议结果后以现场通知及口头方式向全体董事发出 会议通知。由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议， 第八届董事会为尽快实现履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免本次会议通 知时限要求。本次会议由半数以上董事推举董事韩高贵先生主持，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，提高公司可持续发展及环境、社会和公司治理（以 下简称"ESG"）水平及管理能力，完善公司治理结构并致力于承担更多社会责任，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东墨龙石油机械股份有 限公司公司章程》以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设委员会,对董事会负责。主要负责对公司长期发展 战略、重大投资决策和 ESG 战略、议题及风险管理等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事长、或半数以上独立董事或者三分之一以上的董事提名， 并由董事会选举产生。 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-084 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 2、召开地点：山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长韩高贵先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股，实际 出席本次会议的股东（代理人）共 172 人，代表有表决权股份 395,196,478 股，占公 司有表决权股份总数的 49.53%。其中，除公司董事、监 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-085 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 梁国良先生，男，汉族，1979 年 3 月出生，中共党员，本科学历。2006 年 9 月入 职公司，曾就职于行政办公室、项目运作部、法律事务部，历任审计部经理、法务部部 长，现任公司监事、审计法务部部长。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非 职工代表监事候选人的议案》，并于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第五次临时股东大 会审议通过了选举第八届监事会非职工代表监事事项。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选 举产生。 为保证监事会正常运作，公司于 2024 年 11 月 20 日召开了 2024 年第二次职工代表 大会，经与会职工代表认真讨论，一致同 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：山东墨龙石油机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东墨龙石油机械股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东墨龙石油机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东墨龙石油机械股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 本法律意见书仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 ...

证券时报e公司讯，近日，山东墨龙成功中标国家石油天然气管网集团有限公司（简称"国家管网"） 2024年度油管和套管集约化采购项目，中标金额约13690万元。 据悉，此次中标是山东墨龙立足中石油、中石化、中海油及延长油田领域之后的又一重大突破，标志着 山东墨龙油套管产品在石油天然气市场方向上迈出了重要一步，为明年订单储备量的持续增加和全面盈 利打下了坚实基础。 ...

证券代码：002490 股票简称：ST墨龙 公告编号：2024-083 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年11月5日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》， 决定于2024年11月21日（星期四）召开公司2024年第五次临时股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 14:00 （2）网络投票时间为： 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 11 月 21 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用深圳证券交易所互联网投票系统 ...