证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-080 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上述监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定， 不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期 间担任公司监事的情形。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十三次会议，会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议分别审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案，相 关事项尚需提交公司股东大会审议。换届完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成 员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张振全作为山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山东墨龙石油机械股份有限公司董事会提名为山东墨龙石 油机械股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东墨龙石油机械股份有限公司 拟转让持有的寿光懋隆新材料技术开发有限公司 100%股权 涉及的其股东全部权益价值 资产评估报告 中和谊评报字[2024]40018 号 共一册 第一册 北京中和谊资产评估有限公司 2024 年 9 月 30 日 | 报告编码: | 3711020029372001202400021 | | --- | --- | | 合同编号: | GFQ24167 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中和谊评报字 2024 40018号 | | 报告名称: | 山东墨龙石油机械股份有限公司拟转让持有的寿光 懋隆新材料技术开发有限公司100%股权涉及的其股 | | | 东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 203,038,537.26元 | | 评估报告日: | 2024年09月30日 | | 评估机构名称: | 北京中和谊资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王旭方 (资产评估师) 会员编号:37050020 | | | 徐洪昌 (资产评估师) 会员编号:11170066 | | | | | 一、 ...

POLITIC 寿光懋隆新材料技术开发有限公司 审计 报 告 山东帕拉蒙德会计师事务所(普通合伙) Shandong Paramount Certified Public Accountants (GP) 审计 报 告 鲁帕拉蒙德审字【2024】10021 号 寿光懋隆新材料技术开发有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了寿光懋隆新材料技术开发有限公司(以下简称"懋隆新材料") 财务报表,包括 2024年 8 月 31 日的资产负债表,2024年 1-8 月的利润表、现 金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了懋隆新材料 2024年 8 月 31 日的财务状况以及 2024 年 1-8 月的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于懋隆新材料,并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-073 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于出售资产的公告 为进一步优化资产负债结构，实现低效资产剥离，山东墨龙石油机械股份有限公 司（以下简称"公司"或"出让方"）拟将直接持有的寿光懋隆新材料技术开发有限 公司（以下简称"寿光懋隆"或"标的公司"）100%股权以人民币 20,303.85 万元的 价格转让给寿光华融农业科技有限公司（以下简称"受让方"）。本次交易完成后， 寿光懋隆将不再纳入公司合并报表范围。 2、审批程序 2024 年 10 月 14 日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关 于出售资产的议案》。根据香港联交所上市规则等法律法规规定，本次交易事项尚需 提交公司股东大会审议。本次交易事项尚需按照相关规定履行国资审批程序。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、交易对方基本情况 公司名称：寿光华融农业科技有限公司 统一社会信用代码：91370783MA3Q69GM53 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-076 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司监事会 二○二四年十月十四日 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满， 鉴于公司监事会的换届工作尚在筹备中，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定 性，公司监事会换届选举将延期举行，公司第七届监事会监事任期亦相应顺延。 在公司新一届监事会换届选举工作完成前，公司第七届监事会全体成员将按照法 律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应义务和职责。 公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换届选举相关工 作，及时履行信息披露义务。 特此公告。 关于监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-072 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次临时 会议于 2024 年 9 月 25 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于出售资产的议案》 为进一步优化资产负债结构，实现低效资产剥离，经全体董事表决，董事会同意公 司将直接持有的寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称"寿光懋隆"）100%股权 以人民币 20,303.85 万元的价格转 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-075 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 的有关规定，为真实、准确、公允的反映公司财务状况及经营成果，公司对合并财 务报表中寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称"寿光懋隆"）截至 2024 年 8 月 31 日的相关资产进行了全面的清查和分析，对可能发生减值损失的资产进 行减值测试并计提资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货的可变现净值低于成本 时，计提存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商 品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金 额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。根 据上述政策，公司计提存货减值准备 ...

重要内容提示： 1、山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟将直接持有的寿光 懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称"寿光懋隆"或"标的公司"）100%股权 转让给寿光华融农业科技有限公司（以下简称"华融农科"）。本次股权转让完成后， 公司不再持有寿光懋隆股权，寿光懋隆将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让 前，公司对寿光懋隆截至2024年9月30日的债权金额为71,414.17万元，该款项为寿光 懋隆作为公司子公司期间与公司之间的资金往来款。鉴于标的公司目前的经营情况， 在出售股权时，标的公司预计无法偿还公司上述款项，将导致公司被动形成对合并报 表范围以外的公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原下属子公司往来款 的延续。 2、本次财务资助事项已经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助系历史原因形成，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会 损害公司及中小投资者的利益。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-074 山 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-071 山东墨龙石油机械股份有限公司 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券名 称：ST 墨龙，证券代码：002490）连续三个交易日（2024 年 9 月 26 日、2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日）收盘价跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东、实际 控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息 ...