山东墨龙石油机械股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 371A005961 号 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"山东墨龙"） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利 ...

关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明 致同专字（2025）第 371A004042 号 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"山 东墨龙"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了标准无 保留意见的审计报告（致同审字（2025）第 371A005961 号）。我们的审计是 依据中国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号 ...

各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 宋执旺 独立董事宋执旺，男，汉族，1963年9月生，工商管理硕士，高级经济师。 曾担任齐鲁工业大学金融学院教师、中国人民银行山东省分行金融管理处金融监 管、中国平安财产保险股份有限公司山东分公司副总经理等职务。现任山东九安 保险经纪股份有限公司董事长兼总经理、山东九安投资管理有限公司执行董事、 山东居安思危风险管理咨询有限公司执行董事、山东齐安健康管理有限公司执行 董事兼总经理、国钰德慧股权投资管理（山东）有限公司董事。是山东保险业改 革发展专家咨询委员会副主任委员、 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 任职期间 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 任职期间会 | 出席次数 | | | 会议次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 未亲自出席会 | 议次数 | | | | | | | | 议 | | | 独立董事 唐庆斌 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事唐庆斌，男，汉族，1963 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 张秉纲 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他 独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。 （二）对公司进行现场调查的情况 一、 独立董事的基本情况 独立董事张秉纲先生，男，汉族，1975年6月出生，本科学历。2021年4月取 得独立董事资格证书。曾任寿光市广陵乡人民政府司法干事。现任山东仓圣律师 事务所专职律师，现任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 20 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 董绍华 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事董绍华先生，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，博士研究生 学历。获得中组部万人计划"科技创新领军人才"、科技部创新人才推进计划"中 青年科技创新领军人才"、北京市应急管理学科带头人、北京市高精尖学科"城 市能源安全与供给保障"带头人、北京市科协"氢能产业与安全"智库基地带头 人、中华人民共和国建国七十周年纪念奖章等奖项荣誉，入选新疆维吾尔自治区 "天山英才工程"，获"全国石油石化优秀科技工作者"荣誉称号。近年来，获 2018年度国家技术发明二等奖 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 山东墨龙石油机械股份有限公司 经核查独立董事张振全先生、董绍华先生、张秉纲先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立 性的相关要求。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，山东墨龙石油机械股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张振全先生、董绍华先生、张秉 纲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

独立董事 张振全 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事张振全先生，男，汉族，1968年3月出生，中共党员，本科学历。 2015年8月取得独立董事资格证书。高级会计师、注册会计师、资产评估师、税 务师、一级造价工程师、潍坊市首批会计专家、山东省注册会计师行业标兵，现 任寿光圣诚有限责任会计师事务所总经理、寿光圣诚资产评估有限公司执行董事， 现任公司独立董事。 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024年度履职情况 （一 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 蔡忠杰 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事蔡忠杰，男，汉族，1962年11月生，中共党员，法学硕士，高级 律师，曾担任山东省律师事务所律师、山东康桥律师事务所创始合伙人、主 任、山东众成仁和律师事务所合伙人会议主席、金能科技股份有限公司独立董 事等职务。先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师，入选山东省人民政府法 律专家库成员，中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾 问委员会委员；现任北京金诚同达（济南）律师事务所高级合伙人。2018年12 月21日至2024年11月21日任 ...