证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-013 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于控股子公司投资建设武汉二期项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 基于公司战略发展规划，为进一步拓展中部地区危险化学品物流 服务市场，公司控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以 下简称"武汉恒基达鑫"）拟投资建设危化品仓储武汉二期项目（以 下简称"武汉二期项目"），主要为中部地区企业提供专业第三方仓 储物流服务。武汉二期项目规划设计总投资 5.2 亿元（最终以实际发 生金额为准），其中：首期投资建设金额约 2.8 亿元，包含土地购置 费用约 1.2 亿元，工程及设备投入、铺垫流动资金等约 1.6 亿元。 2、注册时间：2009年12月24日 1 3、注册地址：武汉化学工业区五路一号 4、注册资本： 8,000万元人民币 5、主营业务：柴油（闪点≥60℃，不含危险化学品）、燃料油 （不含闭杯闪点在60℃以下的燃料油，禁燃区内禁止销售重油、渣油 等高污染燃料）、溶剂油（不含危险化学品）的仓储和批发；石油化 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-014 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六 届董事会第十三次会议决定，公司将于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。现将 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十三次会议于2025年4月17日以现场结合通讯表决的方式召开，会 议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月1 ...

第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-008 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面形式发出， 于 2025 年 4 月 17 日 16:00 时在珠海市吉大西九大厦十八楼小会议室 以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由公司监事会主席许海宁主持，公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决， 形成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 报告的具体内容详见 2025 年 4 月 19 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、会议以 3 票同意，0 票反 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-007 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件形式发出， 于 2025 年 4 月 17 日 9:30 在珠海市吉大西九大厦十八楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场 结合通讯表决，形成如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过了《2024 年度董事会工作报告》 关于《2024 年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2024 年 年度报告》之"第三节、管理层分析与讨论"及"第四节、公司治理" 相关部分。公司《2024 年年度报告》报 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000664 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000664 号 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海恒 基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称恒基达鑫公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000836 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-7 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-118 | 审 计 报 告 德皓审字[2025]00 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000044 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 第 1页 德皓内字[2025]00000044 号内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000044 号 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简 ...

恒基达鑫（002492） 独立董事 2024 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制 度》的有关规定，勤勉尽责，忠实诚信履行职责，维护公司利益和股 东合法权益，对公司规范、稳健发展起到了积极的推动作用。现就本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾任职于广东省司法厅、广东珠江律师事务所、广东三正律 师事务所、广东信扬律师事务所。曾任广东水电二局股份有限公司、 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（任职时间：2008 年至 2014 年）、高新兴科技集团股份有限公司、全通教育集团（广东）股份有 限公司、深圳市讯方技术股份有限公司独立董事。现任国信信扬律师 事务所高级合伙人，深圳市讯方技术股份有限公司董事、广东省旅游 控股集团有限公司兼职外部董事及本公司独立董事。 经自查 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于独立董事 2024年度保持独立性情况的专项意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事王东民先生提交的《关于独立性的自查报 告》，公司董事会对独立董事王东民先生的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： 公司独立董事王东民先生在2024年度严格遵守《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性， 在2024年度不存在影响独立性的情形。 董事会 2025年4月19日 ...

恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于独立董事 2024年度保持独立性情况的专项意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事窦欢女士提交的《关于独立性的自查报告》 ，公司董事会对独立董事窦欢女士的独立性情况进行了评估，并出具 如下意见： 公司独立董事窦欢女士在2024年度严格遵守《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性， 在2024年度不存在影响独立性的情形。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 2025年4月19日 ...