邮编：519031 北京大成（珠海）律师事务所 广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号 横琴国际金融中心大厦写字楼 5 层 5/F,International Financial Centre, No.58,Huajinjie,Hengqin Guangdong Macao deep cooperation zone, 519031,Guangdong Province,P.R. China dacheng.com dentons.cn 北京大成（珠海）律师事务所 关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-044 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日下午 14:30 分。 （2）网络投票时间：2024年11月22日—2024年11月22日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月22日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月 22日上午9:15至2024年11月22日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦 十八楼会议室召开； 3、会议召集人：公司董事会； 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月26日在 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038），拟于11 月22日召开2024年第一次临时股东大会。 一、增加临时提案情况 2024年11月11日，公司收到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称"珠海实友"） 递交的《关于增加珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2024年第一次临时股东大会临 时提案的函》，提议将《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》作为新增临时提案，提 交公司于2024年11月22日召开的2024年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-043 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于增加2024年第一次临时股东大会 临时提案的补充通知 1、提案内容 提案具体内容详见公司2024年11月13日在《证券时报》《中国证券报》《 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-042 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于聘任公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事 会第九次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京德皓所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构， 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 为保证公司审计工作的独立性、客观性，参照财政部、国务院国 资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的相关规定，基于审慎原则，同时考虑公司业务需要，公司 拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京德皓所"）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，期限 为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-040 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十一次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件形式 发出，于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决 的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件： 1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十一 次会议决议。 特此公告。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 本次会议经通讯表决，形成如下决议： 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 同意聘任具备证券、期货相关业务资格的北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-041 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议经通讯表决，形成如下决议： 一、监事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第九次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面形式发出， 于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开，应参与表决的监事 3 人， 实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。 审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：本次聘任审计机构的决策程序合法合规， 不存在损害公司和股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日刊载于《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-039 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次回购公司股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力 产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符 合上市的条件，不会影响公司的上市地位。 2 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股 份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总 额不低于人民币 750 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 6.20 元/股（含），回购股份的期限为董 事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司刊登于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-034 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面形式发出， 于 2024 年 10 月 25 日在珠海市香洲区西九大厦十八楼小会议室以现 场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 会议由公司监事会主席许海宁主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章 程和《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经现场表决，形成如下决议： 见。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日刊载于《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年第三季度报告全文》（公告编号：2024-035）。 （二）会议以 3 票同 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-036 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于为子公司申请期货交割库资质提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 2、注册时间：2007 年 01 月 18 日 3、注册地址：扬州化学工业园区仪征市大连路 8-8 号 4、注册资本：5,367 万（美元） 5、主营业务：仓储经营，码头和其他港口设施经营，在港区内 从事货物仓储及装卸。 1 一、担保情况概述 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于为子公司申请期货交割库资质提供担保的议案》，同意为子公司扬 州恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称"扬州公司"）向郑州 商品交易所（以下简称"郑商所"）申请丙烯期货指定交割仓库资质提 供担保。 根据《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 的规定，本次担保事项除由董事会审批外，需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-038 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十次会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开，会 议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月22日（星期五）下午14:30分。 （2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月22日上 午9:15—9:25，上午09:30—11:30，下午13:00—15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六 届董事会第十次会议决定，公司将于 ...