证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-010 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于子公司与控股股东合作开展供应链服务及商业保理 业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、概述 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）之 子公司珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司（以下简称"恒基永 盛"）主要经营业务是进出口贸易供应链管理及预付货款等综合服务， 即在提供供应链管理服务的同时，根据上下游客户的资信情况，为其提 供进出口贸易货值金额范围内的预付货款等服务；子公司珠海横琴新区 恒旭达商业保理有限公司（以下简称"恒旭达"）主要为公司库内仓储 客户采用库内存货质押或让与担保为其将现有的或者将有的应收账款 转让给保理人,保理人提供资金融通、应收账款管理或者催收、应收账 款债务人付款担保等服务。 恒基永盛及恒旭达开展供应链管理服务及商业保理业务的对象主要为 公司的仓储客户，其中公司控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称"珠 海实友"）为公司仓储客户之一，现根据业务需求恒基永盛、 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-005 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件形式发出， 于 2024 年 4 月 18 日 9:00 时在珠海市吉大西九大厦十九楼会议室以 现场表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董 事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议： 一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议 通过了《2023 年度董事会工作报告》 关于《2023 年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2023 年 年度报告》之"第三节、管理层分析与讨论"及"第四节、公司治理" 相关部分。公司《2023 年年度报告》报告内容详见 2024 年 4 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-008 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于公司购买委托理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月18日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司购买委托理财产品额度的议案》。为提升资金使用效率，增加公 司收益，公司（含各级子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全 的前提下，在总额度不超过人民币5.8亿元的范围内使用闲置资金择 机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性 存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内， 资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自 董事会通过之日起一年内有效。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司（含各级子公司）正常经营的 情况下，增加公司收益。 2、投资额度 公司（含各级子公司）使用总额度不超过人民币5.8亿元的闲置 资金购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事窦欢女士提交的《关于独立性的自查报告》 ，公司董事会独立董事窦欢女士的独立性情况进行了评估，并出具如 下意见： 公司独立董事窦欢女士在2023年度严格遵守《公司法》《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存 在影响独立性的情形。 恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于独立董事 2023年度保持独立性情况的专项意见 董事会 2024年4月20日 ...

恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定， 勤勉尽责，忠实诚信履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公 司规范、稳健发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾任职于广东省司法厅、广东珠江律师事务所、广东三正律 师事务所、广东信扬律师事务所。曾任广东水电二局股份有限公司、 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（任职时间：2008 年至 2014 年）、高新兴科技集团股份有限公司、全通教育集团（广东）股份有 限公司和深圳市讯方技术股份有限公司独立董事。现任国信信扬律师 事务所高级合伙人，广东省旅游控股集团有限公司兼职外部董事，公 司独立董事。 经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。 二、年度履职概况 1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ...

恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益， 对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度任职期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾任深圳市东华实业（集团）有限公司任集团副总经理、投 资顾问、深圳市东华能源科技有限公司、深圳市华信创业投资有限公 司董事长，现任公司独立董事。 本人自 2023 年 4 月 19 日起任公司独立董事，经自查，本人在 2023 年度任职期内不存在影响独立性情形。 二、年度履职概况 | （一）出席董事会、股东大会的情况 | | --- | | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-006 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面形式发出， 于 2024 年 4 月 18 日 18:00 时在珠海市吉大西九大厦十八楼小会议室 以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由公司监事会主席许海宁主持，公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监 事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议： 一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 报告的具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于独立董事 2023年度保持独立性情况的专项意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事窦欢女士提交的《关于独立性的自查报告》 ，公司董事会独立董事窦欢女士的独立性情况进行了评估，并出具如 下意见： 公司独立董事窦欢女士在2023年度严格遵守《公司法》《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存 在影响独立性的情形。 恒基达鑫（002492） 董事会 2024年4月20日 ...

恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益， 对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾任职于深圳市宇阳科技发展有限公司、中国航空技术深圳 有限公司、深圳证券交易所、深圳信公企业管理咨询有限公司、上海 信公企业管理咨询有限公司，曾担任佛山市国星光电股份有限公司、 浙江东晶电子股份有限公司、深圳市实益达科技股份有限公司、远光 软件股份有限公司和常州中英科技股份有限公司独立董事。现任正领 管理咨询（深圳）有限公司执行董事、总经理，广东乐心医疗电子股 份有限公司、广东纬德信息科技股份有限公司董事、深圳市酷开网络 科技 ...

恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于独立董事 2023年度保持独立性情况的专项意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事叶伟明先生提交的《关于独立性的自查报 告》，公司董事会独立董事叶伟明先生的独立性情况进行了评估，并 出具如下意见： 公司独立董事叶伟明先生在2023年度严格遵守《公司法》《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《 公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不 存在影响独立性的情形。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 2024年4月20日 ...