青岛汉缆股份有限公司 经核查独立董事赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 青岛汉缆股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等要求，青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，独立、勤勉、 尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立 董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵纯永，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，中国政法大学硕士学位， 任山东颐衡律师事务所党支部书记、主任。 （1）董事会专门委员会工作情况 2024 年度任职期间，作为公司第六届董事会提名委员会召集人、第六届董 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 事会薪酬与考核委员会召集人和第六届董事会审计委员会委员，本人积极参加 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，独立、勤勉、 尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立 董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人樊培银，男，1965 年 10 月生，中国国籍。吉林农业大学本科及研究生， 日本岩手大学博士。2001 年至今担任中国海洋大学会计学副教授。目前同时担 任东方铁塔的独立董事。另外，担任青岛市财政局、青岛市科技局等单位财务评 审专家。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、 参加会议情况 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，独立、勤勉、 尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立 董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵健康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，西安 交通大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉 高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项 目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席 技术专家、教授级高工，一直从事电缆运行技术研究工作 ...

青岛汉缆股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social, and Corporate Governance(ESG)Report 2024 年度 关于本报告 本报告是青岛汉缆股份有限公司（简称"汉缆"或"公司"）《环境、社会与公 司治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"），向利益相关方等披露和展示公司 在环境、社会与公司治理领域的绩效。本报告经公司董事会审阅通过，并对所载 信息的真实性及有效性负责。 报告范围 本报告披露信息的范围涵盖青岛汉缆股份有限公司及其分公司、子公司，与公司 （002498）合并财务报表范围一致。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文 件和内部统计报告。报告所引用的财务数据以年报为准，如无特别说明，本报告 所涉及的货币均为人民币。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative, G ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-011 青岛汉缆股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构及确认 2024 年度审计费用的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所 在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中 ...

青岛汉缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和 义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东 大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他 高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合 法权益。 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，相关会议决议刊登在《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。 就 2024 年公司经营管理情况，监事会发表意见如下: 一、对 2024 年度经营管理行为及业绩的基本评价 2024 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关 法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监 督职责。监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董 事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东 利益的行为， ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-010 青岛汉缆股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经 营成果，本着谨慎性原则，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，对合并报 表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截 至2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果，公司基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 广发中证1000ETF | 553.03 | 0.17 | 退出 | | 华泰证券股份有限公司 | 391.72 | 0.12 | 退出 | | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 360.57 | 0.11 | 退出 | | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1969 | 0.2285 | -13.83 | 0.2362 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.31 | -100 | 2.12 | | 每股公积金(元) | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | | 每股未分配利润(元) | 1.22 | 1.07 | 14.02 | 0.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 92. ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-015 青岛汉缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十八次 会议审议通过召开公司 2024 年年度股东大会的决议，董事会作为本次股东大会召 集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日： ...