第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-009 青岛汉缆股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 4 月 12 日 以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会 议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由张大伟先生主持，会议的召集、召 开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 的公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 ...

青岛汉缆股份有限公司 三、审议通过了《关于 2024 年内部控制的自我评价报告的议案》 公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健 全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司聘请 中介机构出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，报告认为公司在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现存在非财务报告内部控制重大缺 陷。公司（《2024 年度内部控制的自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部 控制的真实情况。一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 青岛汉缆股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，本次会议已于 2025 年 4 月 16 日以电 子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事樊培银先 生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-008 青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方 式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面、 传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事 张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下 决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》全文详见公司《2024 年年度报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-014 青岛汉缆股份有限公司 2024 年年度利润分配预案 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《2024 年度利 润分配预案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 二、本次利润分配预案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 133,071,840.00 | 119,764,656.00 | 119,764,656.00 | | （元） | | | | | 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 | | （元） | | | | | 归属于上市公司股 | 655,129,675.19 | 760,079,796.23 | 785,676,195.19 | | 东的净利润（元） ...

青岛汉缆股份有限公司 2024 年年度报告全文 青岛汉缆股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 24 日 1 青岛汉缆股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张立刚、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人（会 计主管人员）刘建军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3326796000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 三、载有董事长签名的 2024 年年度报告原件： 四、报告 ...

青岛汉缆股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-013 青岛汉缆股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 573,809.40 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 3,175,782.47 | | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | | 损益产生持续影响 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-007 青岛汉缆股份有限公司 关于重大经营合同中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国网物资有限公司于 2025 年 3 月 11 日在国家电网有限公司新 一代电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/）公告了"国 家电网有限公司 2025 年第八批采购（输变电项目第一次变电设备（含 电缆）招标采购）-电缆及附件中标公告"，青岛汉缆股份有限公司 （以下简称"公司"）中标 3 个包，其中：电缆中标 356.43 公里， 附件中标 588 套，公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司中标电缆 2 个包 54.003 公里。在"国家电网有限公司 2025 年第一批采购（输变 电项目第一次线路装置性材料招标采购）-导地线中标公告"，公司 中标 3 个包，中标总数量 4806.6 吨。在"国家电网有限公司 2025 年 第二批采购（特高压项目第一次材料招标采购）-导地线中标公告"， 公司中标 2 个包，中标总数量 10494.589 ...

青岛汉缆股份有限公司 2024 年度业绩快报 证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-006 青岛汉缆股份有限公司 2024 年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报 告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 9,309,949,590.22 | 9,658,038,194.84 | -3.60% | | 营业利润 | 783,198,735.77 | 866,482,726.74 | -9.61% | | 利润总额 | 782,297,845.15 | 864,562,168.48 | -9.52% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 701,321,415.37 | 760,079,796.2 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-005 青岛汉缆股份有限公司 关于使用自有资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召开了第 六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营资金 需求的情况下，使用不超过人民币 4000 万元的自有资金进行风险投资，并同意 授权公司管理层具体实施。该事项无需提交公司股东大会审议。现将使用自有资 金进行风险投资的相关事宜公告如下： 一、本次拟使用自有资金进行风险投资的基本情况 1.投资目的：在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司合理利用自有 资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加公司收 益。 2.投资额度：最高不超过 4000 万元。上述额度包括将证券投资收益进行再 投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点的投资金额不超 过 4000 万元。 3.投资期限：公司 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-004 青岛汉缆股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案无需提交股东大会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登的《青岛汉缆股份有限公司关于使用 自有资金进行风险投资的公告》。 特此公告。 青岛汉缆股份有限公司监事会 2025 年 2 月 19 日 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2025 年 2 月 19 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。 本次会议已于 2025 年 2 月 16 日以书面、传真加电话确认的方式发出通知。应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张大伟先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛汉缆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 一、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 ...