关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用 二〇二四年四月二十四日 一、关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、青岛汉缆股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况汇总表 3 | 录 | | --- | 目 录 页 码 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000217 号 关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文 关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000217 号 青岛汉缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛汉缆股份有限公司 （以下简称"汉缆股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产 负债表和合并资产负债表，2023 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了和信审字（2024）第 000298 ...

青岛汉缆股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000360 号 内部控制审计报告 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十四日 青岛汉缆股份有限公司 报告正文 和信审字（2024）第 000360 号 青岛汉缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了青岛汉缆股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2 ...

青岛汉缆股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为了明确公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划，保护中小投资者 合法权益，实现股东价值，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和 《公司章程》等相关文件规定， 结合公司实际情况，制定了公司未来三年 （2024-2026 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股 东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资 者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑 股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分 配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2024-2026 年）具体股东回报规划 1、公司重视对投资者的 ...

青岛汉缆股份有限公司 证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-013 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告！ 青岛汉缆股份有限公司 董 事 会 关于举行 2023 年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张立刚、董事兼财务总监 刘建军、独立董事樊培银、董事会秘书王正庄。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在 2 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-014 青岛汉缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 2024 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十一次 会议审议通过召开公司 2023 年年度股东大会的决议，董事会作为本次股东大会召 集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15 至 2024 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定和要求，青岛汉缆股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请和信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构，并 对和信会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为和信会计师事务所 的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。 具体情况如下： 一、资质条件 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 青岛汉缆股份有限公司 | 2022 年度上市公司 | 2022 年度上市公司审计客户共 54 家，涉及的主要行业包括制造 | | --- | --- | | | 业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气 | | 审计情况 | 及水生产和供应业、批发和零售业、 交通运输仓储和邮政业、金 | | | 融业、建筑业、卫生和社会工作业 ...

青岛汉缆股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度行评估及行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987 年 12 月 | | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | （转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） | | | | 注册地址 | 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 | | | | 首席合伙人 | 王晖 2022 年度末合伙人数量 | 41 人 | | | 2022 年度末执业人 员数量 | 注册会计师 | 241 人 | | | | 签 ...

为真实反映青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经 营成果，本着谨慎性原则，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，对合并报 表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截 至2023年12月31日的财务状况及2023年1-12月的经营成果，公司基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、金额和计入的报 告期间 公司进行全面清查和资产减值测试后，计提2023年1-12月各类减值准备共计 14513.13万元，具体明细如下表： 证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务 代表武洁女士提交的书面辞职报告。武洁女士因个人原因申请辞去证券事务代 表的职务，辞职后将继续在公司担任其他职务，该辞职报告自送达董事会之日 起生效。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任王彩琳女士担任公司证券事务代 表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届 满之日止。 青岛汉缆股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 董事会 2024 年 4 月 24 日 附：王彩琳女士简历 王彩琳女士，1992 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中 级会计师，大学本科学历。2015 年 7 月入职青岛汉缆股份有限公司，历任财务 相关岗位，2023 年 5 月加入董事会办公室。 王彩琳女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证 明》，未持有公司股份，且与公 ...

青岛汉缆股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部 控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规章制度的要求，结合本公司 （以下简称"公司"）内部管理体系和相关制度，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，现由内审部对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行评价。 一、 重要声明 内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，通过制度、流 程等控制措施旨在实现控制目标的过程。公司内部控制的目标在于，合理保证公司 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整及时；提升经营效率 和效益，经营风险在可控范围内，为公司发展战略的实现提供保障。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于经营情况组织架构等的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 二、公司 ...