| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕8-53 号 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司全体股东： 目 录 一、审计意见 我们审计了 ...

西南证券股份有限公司 关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 非公开发行股票持续督导 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为重庆市涪陵榨菜集 团股份有限公司（以下简称"涪陵榨菜"、"公司"）非公开发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对涪陵榨菜 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕68 号），公司由主承销商西南证券股份有限公司采 用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-016 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 15 日发布《关于修改〈上市公司 章程指引〉的决定》、深圳证券交易所修订发布《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的最新法规规定和公司实际情况，对《公 司章程》的相关条款进行了修订，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登 记手续，公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。本次修 订具体内容请见附件《<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程>修订条文对照表》。 本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议通过。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》（以下简称"本次修订"）。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》的规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将募集资金 2023 年度存放与使用情况作专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕68 号），本公司由主承销商西南证 券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 9,827.28 万股，发行价为每股人民币 33.58 元，共计募集资金 330,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 1,745.28 万元后的募集资金为 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董 事制度》等相关法规及要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事会会 议、股东大会会议，认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事项发 表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况作如下汇报： 一、出席会议情况 公司 2023 年度共召开八次董事会、三次股东大会，本人参加了全部会议， 认真履行了公司独立董事的义务，对会议各项议案及公司其他事项没有提出异议， 会议的召集召开均符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效。本人作为公司第五届董事会独立董事，出席会议具体情 况如下： | | 应出席 | | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》所赋予的职责，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发， 认真履行监督职责。公司监事会按相关要求，列席了公司董事会，出席了公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第二次临时股东大 会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌 握了公司经营业绩情况，履行了监事会的知情监督检查职能。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 在 2023 年，公司共召开了四次监事会会议，审议了如下事项： （一）2023 年 3 月 23 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人；会议审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》 及《公司 2022 年度监事会工作报告》等 8 项议案。 （二）2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人；会议审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。 （三 ...

我们鉴证了后附的重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称涪陵榨菜公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-56 号 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供涪陵榨菜公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为涪陵榨菜公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 涪陵榨菜公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-017 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议决定于2024年4月26日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。现 将本次会议的具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2023年年度股东大会。 (二)会议召集人：公司董事会。 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，具体内容请见公司2024年3月30日 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十一次会议 决议公告》（公告编号：2024-008）。 (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (四)会议召开时间 1.现场会议时间: 2024年4月26日（星期五）下午14:00; ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十五次会议相关事项的审核意见 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11:00 在公司总部会议室以现场结合通讯方式 召开，本次会议由监事会主席肖大波先生主持，监事会三名成员全部出席了会议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会对第五届监事会第十五次会议 审议的相关事项进行了认真审核，发表审核意见如下: 一、对《公司 2023 年年度报告及其摘要》的审核意见 经审核，监事会认为: 董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、对关联方占用及对外担保情况的审核意见 经审核，公司 2023 年度没有发生关联方非经营性占用资金的情况，也不存 在以前年度发生并累计至 2023 年 12 ...

大家好！本人作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事制度》等相关法规及要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事 会会议、股东大会会议，认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事 项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 履职情况作如下汇报： 一、出席会议情况 公司 2023 年度共召开八次董事会、三次股东大会，本人参加了全部会议， 认真履行了公司独立董事的义务，对会议各项议案及公司其他事项没有提出异议， 会议的召集召开均符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效。本人作为公司第五届董事会独立董事，出席会议具体情 况如下： | | 应出席 | | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会 | 亲自 | 委托 | 缺席 | ...