大家好！本人作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事制度》等相关法规及要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事 会会议、股东大会会议，认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事 项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 履职情况作如下汇报： 一、出席会议情况 公司 2023 年度共召开八次董事会、三次股东大会，本人参加了全部会议， 认真履行了公司独立董事的义务，对会议各项议案及公司其他事项没有提出异议， 会议的召集召开均符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效。本人作为公司第五届董事会独立董事，出席会议具体情 况如下： | | 应出席 | | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会 | 亲自 | 委托 | 缺席 | ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-013 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和会计师事务所"） 3.变更会计师事务所的原因：公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，对公司2024年度审计机构实 施招标，根据评审结果信永中和会计师事务所中标，公司拟聘任其为公司2024 年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务 所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4.本次变更会计师事务所事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.事务所基本信息 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事制度》等相关法规及要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事 会会议、股东大会会议，认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事 项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况作如下汇报： 一、出席会议情况 公司 2023 年度共召开八次董事会、三次股东大会，本人参加了全部会议， 认真履行了公司独立董事的义务，对会议各项议案及公司其他事项没有提出异议， 会议的召集召开均符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效。本人作为公司第五届董事会独立董事，出席会议具体情 况如下： | | 应出席 | | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和重庆市涪陵榨菜集 团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计与风险管理委 员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务 所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务 所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首 批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健会计 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事制度》等相关法规及要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事 会会议、股东大会会议，认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事 项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况作如下汇报： 一、出席会议情况 公司 2023 年度共召开八次董事会、三次股东大会，本人参加了全部会议， 认真履行了公司独立董事的义务，对会议各项议案及公司其他事项没有提出异议， 会议的召集召开均符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效。本人作为公司第五届董事会独立董事，出席会议具体情 况如下： | | 应出席 | | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 8:30 在公司总部会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、书面通知等方式通 知全体独立董事，公司应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》等相关 法律、行政法规的规定。会议形成以下决议： 1.审议通过了《公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况》； 本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 经全体独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国企业国有资产监督管理暂行条例》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《上市公司自律监管指引》等相关法律法规的规定，对公司对外担 保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，一致认为：2023 年度， 公司没有发生对外担保的情况， ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-012 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于2024年度财务预算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代 表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场情况、行业发展状况与公司 管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《公司 2024 年度财务预算报告》，主要内容如下： 二、预算编制说明 1.根据公司经营目标及业务规划，预计 2024 年营业收入目标为 27.44 亿元。 一、基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化。 5.公司的生产经营计划、营 ...

| 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、 | | | | 控股股东、实际控制人及其关联人资金往来 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-018 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及《2023年年度报告摘要》已于2024年3月30日刊登于中国证监会指定的信息披露网 站。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2024年4月12日（星期 五）下午15:00—17:00在"涪陵榨菜投资者关系"小程序举办2023年度网上业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"涪陵榨菜 投资者关系"小程序参与互动交流。 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 参与方式一：在微信中搜索"涪陵榨菜投资者关系"小程序； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"涪陵榨菜投资者关系"微信小程序，即可参与交 流。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理赵平先生，董事、董事会秘书、 副总经理兼财务负责人韦永生先生，独立董事张志宏先生， ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-007 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于完成子公司股权内部无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权划转情况概述 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）为优化公司组织结构和 管理体系，整合公司内部资源，提高运营效率和管理效能，决定对全资子公司相关股 权进行内部无偿划转，即将四川省惠通食业有限责任公司（以下简称"惠通食业"） 持有的重庆市红天国梦实业有限公司（以下简称"红天公司"）9.87%股权以及红天公 司持有的重庆市邱家榨菜食品有限责任公司（以下简称"邱家公司"）100%股权无偿 划转给公司。 本次划转属于公司与下属全资子公司进行的股权内部转让，不构成关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规 及《公司章程》的规定，本次股权划转事项在公司董事长决策权限内，无需提交公司 董事会及股东大会审议。 二、本次划转标的基本情况 （一）重庆市红天国梦实业有限公司基本情况 1.公司名称：重庆市红天国梦实业有限公司 ...