证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-006 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于推动质量回报双提升行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要大力提升上市公司 质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，公 司以支持资本市场平稳发展、提升公司的可投性、增加投资者获得感为主要目的，制 定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措见下 ： 公司已建立了涵盖信息披露、三会议事规则、对外投资、关联交易、募集资金管 理等事务在内的三十多项内部控制管理制度，同时紧跟监管政策调整、严格落实内外 部决策流程，促进"三会一层"归位尽责，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股 东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益，全面保障公司运营治理合规。 未来公司仍将根据监管要求及公司发展需要对内部控制制度查漏补缺，深入、及 时地调整管理、贴近监管、适应新规，保障公司治理水平。同时重视投资者利 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-005 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金和募集资金理财的审批情况 经重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 3 月 16 日召开 的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，并提交 2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司或 其他金融机构发行的低风险理财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三 年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过 1 年，在上述额度与期限范围内自有资 金可以滚动使用。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 18 日和 2022 年 4 月 19 日刊 登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《 ...

| 许可项目：生产、加工、销售：蔬 | 菜制品（酱腌菜、其他蔬菜）；其 | | | | --- | --- | --- | --- | | 他水产加工品（水产调味品）；普 | 通货运；批发兼零售：散装食品； | | | | （依法须经批准的项目，经相关部 | 门批准后方可开展经营活动，具体 | | | | 经营项目以相关部门批准文件或许 | 经营范围 | 未变更 | 可证件为准） | | 一般项目：批发兼零售：预包装食 | 品；以下经营范围限分公司经营： | | | | 生产、加工调味料；榨菜原料收购、 | 仓储；企业生产产品出口（除依法 | | | | 须经批准的项目外，凭营业执照依 | 法自主开展经营活动） | | | 二、备查文件 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司营业执照》。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-004 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于法定代表人变更及换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-001 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司第五届董 事会提名委员会主任委员的议案》。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司第五届董 事会提名委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-002）。 三、备查文件 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于2024年1月26日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会 议于2023年2月4日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和 主持，本次会议应出席董事（含独立董事）11人 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会提名委员会主任委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定及公司实际情况，于2024年2月4 日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会提名 委员会主任委员的议案》，同意对公司第五届董事会提名委员会主任委员进行调整， 具体调整情况如下： 调整前：主任委员蒋和体（独立董事）、委员程贤权（独立董事）、委员韦永生 调整后：主任委员王冠群（独立董事）、委员程贤权（独立董事）、委员韦永生 除上述调整外，公司第五届董事会专门委员会其他人员保持不变，上述人员调整 后，其任期至公司第五届董事会完成换届为止。 特此公告。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-002 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-003 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届 暨独立董事任期届满离任的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届选举 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 任期于 2024 年 2 月 4 日届满。公司第六届董事会、监事会候选人的提名准备工作正 在积极筹备中，鉴于换届准备工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、 监事会的换届选举工作将延期举行，公司第五届董事会各专门委员会、高级管理人员 的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会及高 级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管 理人员的义务和职责。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独 立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事蒋和体先生任期于 2024 年 2 月 4 日届满且连任时间已达六年，因此蒋和体先生在任期 ...

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0644 号 致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-6609001 ...

一、董事会会议召开情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议（临时）于2023年12月28日下午15:30在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召 开。经半数以上董事同意，本次会议由公司董事赵平先生召集和主持，本次会议应出 席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，公司全体监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-049 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事长提名，公司第五届董事会全体成员认真审议，一致同意选举高翔先 生为公司第五届董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期与公司第五届董事会任 期一致。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举高翔先生 为公司第五届董事会董事长的议案》。 经公司第五届董事会全体成员 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-048 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东 大会通知于2023年12月12日公告。本次股东大会于2023年12月28日下午14:30在公司 九楼会议室召开，会议由董事会召集，由公司半数以上董事共同推举的董事赵平先生 主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的规定。 公司部分董事、全体监事和董事会秘书现场出席了本次会议,全体高管列席了本 次会议，北京国枫律师事务所对本次股东大会予以现场见证。 二、议案审议表决情况 本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 审议并以普通决议通过了《关于选举董事的议案》。 项目 现场+网络投票合计 现 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-047 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、捐赠事项概述 12 月 18 日，甘肃临夏州积石山县发生 6.2 级地震，灾情牵动全国人民的心。重 庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向灾区捐赠榨菜、萝卜、榨 菜酱等物资共计 5347 件，用于支援甘肃受灾地区紧急救援工作。 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，本次公司对外捐赠在公司领导班子办公会审批权限范围内，不构成关联 交易，不需提交公司董事会及股东大会审议。 二、捐赠事项对公司的影响 本次捐赠表达了公司对受灾地区人民的关切之情，是公司切实履行社会责任、回 馈社会的表现。本次对外捐赠物资为公司自产产品，本次对外捐赠对公司当前及未来 经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。 灾难无情，携手共渡。公司将持续关注灾区救灾情况，为灾区提供力所能及的支 援。 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 202 ...