证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-046 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 | 三、本次使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的情况 | | --- | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金和募集资金理财的审批情况 经重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 3 月 16 日召开 的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，并提交 2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司或 其他金融机构发行的低风险理财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三 年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过 1 年，在上述额度与期限范围内自有资 金可以滚动使用。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 18 日和 2022 年 4 月 19 日刊 登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://ww ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-042 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议通知于2023年12月7日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会 议于2023年12月11日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由公司董事长周斌全先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）11人， 实际出席董事11人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选 人的议案》。 经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查通过并提议，公司董事会决定提名 高翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附下)，任期与公司第五届董事 会成员任期一致。本次提名 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《重庆市涪陵榨 菜集团股份有限公司章程》等有关规定，作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司董事长周斌全先生退休离任事项，基于独立判 断的立场，发表独立意见如下： 一、经核查，周斌全先生由于达到法定退休年龄，不再担任公司董事、董事长与 董事会战略委员会主任委员职务，且不再担任公司任何职务，其离任原因与实际情况 一致。 二、周斌全先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会正常运作，不会影响公司生产经营和管理的正常运行，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事 关于董事长退休离任的独立意见 独立董事：蒋和体、史劲松、程贤权、张志宏、王冠群 2023 年 12 月 12 日 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-045 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议决定于2023年12月28日（星期四）召开公司2023年第二次临时股东大会。 现将本次会议的具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 (二)会议召集人：公司董事会。 公司于2023年12月11日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提 请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，具体内容请见公司2023年12月 12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十八次会 议决议公告》（公告编号：2023-042）。 (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (四)会议召开时间 1.现场会议时间: 2023年12月28日 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-043 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于公司董事长退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长周斌全先生由于 达到法定退休年龄，不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务， 不再担任公司任何职务。 截至本公告日，周斌全先生持有公司股份 10,312,713 股。周斌全先生不存在应 当履行而未履行的承诺事项，作为离任董事，离任后将继续遵守《公司法》《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性 文件对离任董事股份锁定及减持要求的规定。 自 2000 年加入公司以来，周斌全先生始终贯彻落实涪陵区委、区政府决策部署， 坚守对股东负责的理念，坚定不移带领公司全体员工做精品、树品牌、促改革、拓品 类、强管理，踔厉奋发、艰苦奋斗，把一个濒临破产、资不抵债的国有榨菜企业发展 成为如今净资产 80.77 亿 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-044 陈林先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对 陈林先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于公司副总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日接到重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会（涪国资发[2023]375 号）通知，并 于同日收到公司副总经理陈林先生的辞职申请，由于达到法定退休年龄，陈林先 生不再担任公司副总经理职务，且不再担任公司任何职务，该申请自送达董事会 之日起生效。陈林先生的离任不会影响公司正常经营运作。 截至本公告日，陈林先生持有公司股票 281,385 股。陈林先生不存在应当履 行而未履行的承诺事项，作为离任高级管理人员，陈林先生辞职后将继续遵守《公 司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 ...

关于提名董事候选人的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《重庆市涪陵榨 菜集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为重庆市 涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董事 会第十八次会议审议的《关于提名董事候选人的议案》，基于独立判断的立场，发表 独立意见如下： 公司本次非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，由公司董事会提名委 员会进行资格审查并提议公司董事会提名，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，被提名人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职 责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况， 也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案 调查的情形。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事 我们同意提名高翔 ...

2023 年 12 月 4 日 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-041 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于党委书记、委员任免的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 接中共重庆市涪陵区委（涪陵委干〔2023〕256 号、涪陵委干〔2023〕270 号） 通知，高翔同志任中共重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司委员会委员、书记（高翔同 志简历附下），免去周斌全同志的中共重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司委员会书记、 委员职务，免去陈林同志的中共重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司委员会委员职务。 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 高翔同志简历如下： 高翔，男，汉族，1981年10月生，研究生学历。历任重庆市涪陵区梓里乡农办干 部，重庆市涪陵区梓里乡党政办科员、副主任，涪陵区梓里乡经济发展办公室主任， 重庆市涪陵区荔枝街道办事处经济发展管理科主任科员，重庆市涪陵区委宣传部主任 科员、宣传科科长，重庆市涪陵区地方志办公室主任，重庆市涪陵区委党史研究室副 主任、区地方志办主任，重庆市涪陵区龙桥街道党工委委员、办事处副主 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司内部审计负责人的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、关于调整公司内部审计负责人的情况 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-040 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于调整公司内部审计负责人的公告 董事会 2023 年 11 月 25 日 公司原内部审计负责人袁世乾先生因已达法定退休年龄，不再担任公司内部审计 负责人职务，退休后袁世乾先生将不再担任公司任何职务。公司及董事会对袁世乾先 生在担任公司内部审计负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司第五届 董事会审计与风险管理委员会提名，公司第五届董事会第十七次会议审议通过，同意 聘任袁园女士为公司内审负责人（简历详见附件）。 二、备查文件 《重庆市涪陵榨 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-039 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于2023年11月21日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会 议于2023年11月24日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生 召集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司内部审计 负责人的议案》。 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 1 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 25 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》 ...