重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用， 提高信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司年 度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的职责，勤勉尽责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与 公司存在利害关系的单位或个人影响，确保公司年度报告真实、完整、 准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独 立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合， 不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定 董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事 在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 3、募集资金的使用； 4、重大投资情况； 第四条 在公司年度报告的编制和披露过程中，独立董事应会 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-034 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 调整后：主任委员张志宏（独立董事）、委员程贤权（独立董事）、史劲松（独 立董事） 二、第五届董事会薪酬与考核委员会调整情况 调整前：主任委员王冠群（独立董事）、委员史劲松（独立董事）、袁国胜 调整后：主任委员王冠群（独立董事）、委员史劲松（独立董事）、张志宏（独 立董事） 除上述调整外，公司第五届董事会专门委员会其他人员保持不变，上述人员调整 后，其任期至公司第五届董事会届满为止。 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况，于2023年10月26 日召开公司第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门 委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会专门委员会部分委员进行调整，具体 调整情况如下： 一、第五届董事会审计与 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护 公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根 据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定、《企业会计准则 第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称"《自律监管指引》"） 及《公司章程》的规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转 移资源或劳务的事项，包括： （十二）购买原材料、燃料、动力； （一）购买或出售资产； （十三）销售产品、商品； - 1 - （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 投资者调研接待工作管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范重庆市涪陵 榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司对 外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关上市公司投资者 关系管理、信息披露的有关要求和《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司 实际，制定本办法。 第二条 本规定所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投 资者、媒体、证券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、 路演和业绩说明会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认 同的工作。 第二章 目的和遵循原则 第三条 制定本规定的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通 或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性， 改善公司治理结构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（简称 "公司"）总经理的工作和行为，确保公司经理层有效履行管理职能 并高效运作，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《重庆市涪陵榨菜集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他有关规定制 定本工作规则。 第二章 一般规定 第二条 公司设经理层，在董事会的领导下，执行董事会决议并 负责公司的日常经营管理。经理层实行总经理负责制。 经理层设总经理 1 名，副总经理和总经理助理各若干名，财务负 责人 1 名。经理层其他人员协助总经理工作，并可根据总经理的委托 行使职权。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司的经理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾五年； 0 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， ...

第一条 为规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经 营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（"《规范 运作指引》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有 偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 (一)公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； (二)资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制 人及其关联人； 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本办 法执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当 遵循平等、自愿的原则，且接受财务资助对象或其他第三方（该第三方不 包括公司控股子公司）应就财务资助事项向公司提供 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的投资理财业务的管理，提高资金运作效率，防范投资理 财决策和执行过程中的相关风险，提高投资收益，维护公司及全体股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称投资理财是指在国家政策及深圳证券交易所相 关业务规则允许的情况下，在控制投资风险并履行投资决策程序的前提 下，以提高资金使用效率、增加公司现金资产收益为原则，公司委托银 行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、 私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相 关理财产品的行为。 （二）募集资金不得用于开展投资理财（现金管理除外）、委托贷 款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资或者为他人提 供财 ...

第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责研究董事、 高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，广泛搜寻合格的董事和高级 管理人员的人选，对董事候选人和高级管理人员进行审查并提出建议，向 董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。委员会委员由 董事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数通过。 第五条 委员会设主任一名，作为召集人，由独立董事委员担任。主 任由董事长提名，经董事会选举产生，负责主持委员会工作。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（简称"本 公司"）有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 、 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事 会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理 制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金行为的发生，建立健全防范控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（"《监管指引》"）、《关于进一步做好清理大股东占用 上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）以及《重庆市涪陵榨菜 集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆市涪陵榨 菜集团股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"《关联交易管理办法》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管 理适用本制度。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下简称"资金占用"） 包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第一条 为建立和规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（简称 "公司"）审计与风险管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立审计与风 险管理委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关 决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第四条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第五条 委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。委员会委员 由董事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数通过。委 ...