重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称 "公司"）薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《重庆市涪陵榨菜集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 、《重庆市涪陵榨菜集团股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及国家 的有关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制 定本议事规则。 第六条 委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的禁止性情形； （二）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、 0 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，负责研究、审 查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以 下简称"专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理， 专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。超募资 金也应当存放于募集资金专户管理。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证 券法》规定 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司监事会工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会主席 监事会主席处理监事会日常事务。 监事会主席负责保管监事会印章。监事会主席可以指定公司证券 事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 1 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一 的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 第三条 监事的提名方式和程序 监事的提名方式和程序如下： （一）由股东代表担任的监事，第一届监事会成员由公司发起人 提出候选人名单，经公司股东大会选举产生；监事会换届，下一届监 事会成员候选人名单由上一届监事会提出，并以提案方式提交股东大 会表决；公司监事会和持有或合并持有公司发行在外有表决权股份 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 内控制度修订条文对照表（2023 年 10 月） 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，同意按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司有关治理文件进行修订， 现将有关制度文件的修订情况作对照如下： | 一、《审计与风险管理委员会年报工作规程》修订对照表： | | --- | | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为完善重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 第一条 为完善重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | | （以下简称"公司"）治理机制，充分发挥审计与风 | （以下简称"公司"）治理机制，充分发挥审计与风 | | 险管理委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合 | 险管理委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合 | | 理保证年报披露信息真实、准确、完整、及时、公平， | 理保证年 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公 司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，特制 定本实施细则。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，不包 括职工代表董事。本实施细则所称监事特指非由职工代表担任的监事。 第四条 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时， 董事会在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积 投票制。 1 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以 上董事或监事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相 等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选 董事或监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权 集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部投 票表决权进行 ...

本次修订尚需提交本公司股东大会以特别决议审议通过。 特此公告。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-033 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"涪陵榨菜")于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》（以下简称"本次修订"）。 基于《上市公司独立董事管理办法》2023 年 9 月 1 日起施行，结合《深交所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）等相关规定和 公司实际情况进行本次修订，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手 续，公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。本次修订具 体内容请见附件《<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程>修订条文对照表》。 附件： 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》 修订条文对照表 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一条 根据中国证券监督管理委员会《关于 2008 年进一步深 入推进辖区公司治理专项活动公告的通知》（[2008]21 号）的有关要 求和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司特制定本管理制 度。 第二条 敏感信息排查指由公司董事会负责，董事会秘书和董 事会办公室牵头组织其他有关部门对公司、控股股东及所属企业的网 站、内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的泄露，同时对敏感信 息的归集、保密及披露进行管理，必要时董事会办公室可以对各部门、 子公司进行现场排查，以减少内幕交易、股价操纵行为，切实保护中 小投资者利益。 第三条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、 发生或即将发生会明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形以及网络、报刊、电 视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 第四条 下述人员或机构为敏感信息的报告义务人： (一)公司董事和董事会； (二)公司监事和监事会； (三)公司高级管理人员； (四)公司各部门、分公司、办事处等分支机构及其负责人； (五)公司各级子公司及其董事、监事、高级 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购； 第三节 股份转让 第四章 党委会 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司委员会（以下简称"公司党 委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公 司")的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益, 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： 第二章 内部控制制度的框架与执行 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： 第四条 公司的内部控制主要包括:环境控制、业务控制、会计系 统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 1 (一)控制公司风险； (二)提高公司经营的效果与效率； (三)增强公司信息披露的可靠性； (四)确保公司行为合法、合规,以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 公司内部控制制度涵盖以下层面： (一)公司层面； (二)公司下属部门或附属公司(包括控股子公司、分公司和具有重 大影响的参股公司)层面； (三)公司各业务单元或业务流程环节层面。 (一)内部环境:指公司 ...