福州达华智能科技股份有限公司 关于 2024 年度日常经营关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，会议以七票同意，零票反对，零票弃权（关联 董事回避表决）审议通过了《关于 2024 年度日常经营关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子（孙）公司拟与关联方福建省星 汉智能科技有限公司（以下简称"星汉智能"）、福建海峡区块链信息科技有限 公司（以下简称"海峡区块链"）及其子公司、恒美光电股份有限公司及其子公 司（以下简称"恒美光电"）、合肥新美材料科技有限责任公司（以下简称"合 肥新美"）及其子公司、福建福米科技有限公司(以下简称"福米科技"）及其 子公司发生采购原材料、采购设备、租赁设备、销售产品、出租厂房、提供劳务 等日常关联交易，预计 2025 年度关联交易总金额不超过 68,020 万元，公司 2024 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-016 一、担保情况概述 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第六次会议，会议全票审议通过了《关于公司及子公司担保额 度预计的议案》，为了满足公司及合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司 的生产经营以及流动资金周转的需要，以及规范公司的担保事项，便于公司管理， 公司对合并报表范围内的子公司提供担保、合并报表范围内的子公司互保、合并 报表范围内的子公司对公司提供担保均预计年度担保额度，结合各子公司生产经 营以及流动资金周转的需要，根据中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公 司章程》《对外担保制度》的有关规定，与会董事同意： 2025 年度，公司对合并报表范围内的子公司提供担保、合并报表范围内的 子公司互保、合并报表范围内的子公司对母公司提供担保的额度合计不超过 175,000 万元，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。 前述担保事项包括为融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保， 担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、 质押担保或多种担 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立于 1993 年，2000 年由国家工 商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收 合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）"。 福州达华智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 20 ...

福州达华智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神， 认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。2024 年度，监事会对公 司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，监事会成员列席了公司召开的 董事会、总经理办公会，并发表意见和建议，对公司董事、高管层等执行公司职务的 行为进行了有效的监督，不定期的检查公司经营和财务状况，积极地维护全体股东的 权益。 一、2024 年度监事会工作情况 1、会议召开情况 | 年内召开监事会会议次数 | 5 | | --- | --- | | 其中：现场会议次数 | 1 | | 通讯方式召开会议次数 | 0 | | 现场结合通讯方式召开会议次数 | 4 | 2、会议议案情况 （1）公司第四届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 29 日在本公司会议室举 行。会议审议通过以下决议： ①审议通过《公司 2023 年度监事会报告的议案》 ②审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 ③审议通过 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-014 福州达华智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提信用、资产减值准备及公允价值变动的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度计提信用、资产减值准备及公允价值变动的议案》。根据深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的有关规定，将公司本次计提信用、资产减值准备及公允价值变动的具体情 况公告如下： 一、本期计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及公允价值变动情况 的概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对各类资产进行了全面检 查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值及公允价值变动的情况， 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基 于谨慎性原则，公司决定对部 ...

福州达华智能科技股份有限公司 证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-021 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议决议于 2025 年 5 月 21 日下午 14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室召开 公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，2025 年 4 月 25 日公司第五届董事会第六 次会议审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及 《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（ ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-013 福州达华智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.公司 2024 年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四 次会议，全票审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，上述事 项尚需提交股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并财务报表 实现归属上市公司股东的净利润 24,165,356.67 元；截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并财务报表未分配利润为-2,087,130,834.05 元，母公司累计可供分 ...

福州达华智能科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 关于福州达华智能科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字（2025）第 010114 号 福州达华智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"达华智 能"）2024 年度财务报表的基础上，对后附的达华智能按照《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2024 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性 是达华智能管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除 情况表发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作 ...