证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—066 福州达华智能科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东 大会不存在新增、修改议案的情形； 二、本次股东大会基本情况 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及 规范性文件的规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 25 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-068 福州达华智能科技股份有限公司 特此公告。 1 备查文件： 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第五届非职工代表监事后，经全体监 事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 25 日以口头方式向 全体监事送达，并于 2024 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席蒋晖先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 公司董事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等相关法 律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议了会议通知所 列明的以下事项，并通过决议如下： 一、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经半数以上监事推举，同意选举蒋晖先生为公司第五届监事会主席，任期三 年，自本次会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-067 福州达华智能科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会后，经全体董事同意豁免 本次会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 25 日以口头方式向全体董事、 监事、高级管理人员送达并于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室举行，会议以现场 表决与通讯相结合的方式召开。经半数以上董事推举曾忠诚先生主持本次会议， 本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司监事及高级管理人 员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审 议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议： 一、审议《关于选举公司第五届董事长的议案》 全体董事一致同意选举董事曾忠诚先生为公司第五届董事会董事长，任期与 第五届董事会任期相同，自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 ...

福建景行律师事务所 关于福州达华智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：福州达华智能科技股份有限公司 福建景行律师事务所（以下简称"本所"）接受福州达华智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所汤晓红律师、林晨璐律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《福州达华智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，对公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集程序、出席本次股东大会的人员资格、 召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述 的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《福州达华智能科技股份有限公司第四届 董事会第二十九次会议决议公告》 ...

福州达华智能科技股份有限公司 签署日期：二〇二四年九月十三日 福州达华智能科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关的法律、法规要求编写本报告书； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准； 简式权益变动报告书 上市公司名称：福州达华智能科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：达华智能 股票代码：002512 信息披露义务人：蔡小如 住所： 广东省中山市*** 通讯地址：广东省中山市小榄镇****** 股份变动性质：司法拍卖、股份被动减少 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在达华智能拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告披露的持股信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在达华智能拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人外，没有委 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-058 福州达华智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福州达华智能科技股份有限公司董事会现就提名蒋青云为福州达华智能科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福州达华智能科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福州达华智能科技股份有限公司股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条 ...

提名人福州达华智能科技股份有限公司董事会现就提名梅慎实为福州达华智能科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福州达华智能科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-060 福州达华智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过福州达华智能科技股份有限公司股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-047 福州达华智能科技股份有限公司 关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权（一）的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日 召开第四届董事会第二十九次会议，会议以八票同意，零票反对，零票弃权审议 通过了《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权（一）的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、增资暨放弃权利情况概述 基于公司战略发展与实际经营情况考虑，公司的控股子公司福建福米科技有 限公司（以下简称"福米科技"）拟增加注册资本，公司董事会同意由炎武实业 发展（上海）有限公司（以下简称"炎武实业"）以现金方式对福米科技进行增 资，公司、福州新投创业投资有限公司（以下简称"福州新投"）均放弃对福米 科技本次增资的优先认缴权。本次炎武实业拟对福米科技现金增资 7,500 万元， 全部计入福米科技的注册资本。增资完成后，福米科技的注册资本由 140,000 万元增加到 147,500 万元。增资前，公司持有 ...