证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-056 福州达华智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴光辉，作为福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人福州达华智能科技股份有限公司董事会提名为福州达华智能科技股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福州达华智能科技股份有限公司股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-050 福州达华智能科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，2024 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会 换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会审议通过，同意提名曾忠诚先 生、王天宇先生、王景雨先生、张高利先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人；同意提名黄启清先生、蒋青云先生、梅慎实先生、罗铁坚先生、吴光辉先生 为公司第五届董事会独立董事候选人，其中黄启清先生为会计专业人士。（候选 人简历详见附件）。 董事会 二○二四年九月十日 附件： 曾忠诚先生：曾忠诚先生：中国国 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-061 福州达华智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福州达华智能科技股份有限公司董事会现就提名吴光辉为福州达华智能科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福州达华智能科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 一、被提名人已经通过福州达华智能科技股份有限公司股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—046 一、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表 监事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，同意提名蒋晖先生、沈 子荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 福州达华智能科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯表决相结 合的方式召开。本次会议的召开通知已于 2024 年 9 月 2 日前以书面、电话、邮 件等方式送达各位监事。会议由监事会主席蒋晖先生召集并主持，应到监事 3 人， 实到 3 人。公司董事会秘书、董事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程 序符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—063 福州达华智能科技股份有限公司 案件所处的诉讼阶段：收到法院裁定书，法院裁定驳回华夏银行股份有限公 司厦门分行的起诉。 公司所处的当事人地位：福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 参股公司（持股 30%）卡友支付服务有限公司及其厦门分公司为被告。 涉案的金额：起诉金额人民币 1,499,016,564.06 元。 对公司损益产生的影响：根据《企业会计准则》公司将持有的卡友支付的股 权相关投资计提公允价值变动收益及资产减值损失，合计影响归母净利润 -31,309.63 万元，相应减少 2023 年末归属于母公司所有者权益 31,309.63 万元， 对 2023 年年度归母净利润产生重大影响。详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的 《关于计提公允价值变动及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-052）、于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于公司 2023 年度计提信用、资产减值准备及公允价 值变动的公告》（公告编号：2024-016）及 2023 年年度报告。若后期涉及公允价 值变动的转回，公司将及时履行信 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-062 福州达华智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开，会议决议于 2024 年 9 月 25 日 下午 14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，2024 年 9 月 9 日公司第四届董事会第二 十九次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规 及 《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-051 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，2024 年 9 月 9 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。 经公司股东推荐及监事会审议，同意提名蒋晖先生、沈子荣先生为公司第五 届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。两名非职工代表监事候选人 经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监 事共同组成公司第五届监事会，监事会中职工代表监事不少于监事会成员的三分 之一，公司监事会的构成符合《公司法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。 上述人员任职资格和条件符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》 关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。本次提名尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并将采用累 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-057 福州达华智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福州达华智能科技股份有限公司董事会现就提名黄启清为福州达华智能科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福州达华智能科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福州达华智能科技股份有限公司股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-041 福州达华智能科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开。本次会议的召开通知已于 2024 年 8 月 23 日前以书面、电话、邮件等方 式送达各位监事。会议由监事会主席蒋晖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到 3 人。公司董事会秘书、董事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议 由监事会主席蒋晖先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 一、审议《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 《关于会计估计变更的公告》刊登在 2024 年 8 月 31 日的《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-043 福州达华智能科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更主要对 2024 年 4 月 1 日以后转固及将投入使用的房屋及 建筑物的折旧、摊销的年限进行变更，2024 年 4 月 1 日以前转固及已投入使用房屋 及建筑物的折旧、摊销的年限保持不变。本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起 开始执行，变更采用未来适用法，无需追溯调整，对福州达华智能科技股份有限公 司以前年度的财务状况、经营成果均不会产生影响，也不存在损害公司及股东利益 的情形。 2、经公司财务部门初步评估并测算，本次会计估计变更预计减少公司 2024 年 度固定资产折旧费用约 214 万元，预计增加 2024 年度利润总额 214 万元，最终影 响金额以经审计的财务报告为准。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召 开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于 ...