2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福州达华智能科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024年期 初占 | 2024 年 | 1-6 月 | 累 计 | 2024 年 1-6 月 累 计 占用资 金的 | 2024年1-6月偿还累 | 2024年6月期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 利息（如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-040 福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方 式召开。会议通知于 2024 年 8 月 23 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董 事，本次应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，会议由董事长陈融圣 先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如 下决议： 一、审议《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2024 年半年度报告》后认为： 公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-044 福州达华智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更 后会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无 重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召 开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。具体内容如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因： 2024 年 3 月，财政部印发了《企业会计准则应用指南汇编(2024)》（以下简称 "企业会计准则应用指南 2024"），明确了关于保证类质保费用的列报规定。公司 需对会计政策进行相应变更，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。 2、变更前的会计政 ...

福州达华智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 福州达华智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 福州达华智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈融圣、主管会计工作负责人王景雨及会计机构负责人(会计 主管人员)陈慧珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中的第十部分描述了公司可 能面临的风险及应对措施，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 福州达华智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | ...

福建景行律师事务所 关于福州达华智能科技股份有限公司 （一）本次股东大会的召集 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：福州达华智能科技股份有限公司 福建景行律师事务所（以下简称"本所"）接受福州达华智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所汤晓红律师、林晨璐律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《福州达华智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，对公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集程序、出席本次股东大会的人员资格、 召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述 的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《福州达华智能科技股份有限公司第四届 董事 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—039 福州达华智能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： （一）本次股东大会无否决议案的情况； 4、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四） （二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东 大会不存在新增、修改议案的情形； （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 二、本次股东大会基本情况 1、会议通知情况 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月17日在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2024年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-037） 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-038 福州达华智能科技股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告 福州达华智能科技股份有限公司 董事会 二○二四年七月十七日 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及监事 会任期已届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保相关工 作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期举行，公司第四届董 事会、监事会、第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监 事会全体成员、第四届董事会各专门委员会和高级管理人员等将按照法律法规和 《公司章程》等规定继续履行相应义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换 届选举相关工作，及时履行信息披露义务。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-037 福州达华智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室召开，会议决议于 2024 年 8 月 1 日 下午 14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，2024 年 7 月 16 日公司第四届董事会第二 十七次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规 及 《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-035 福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方 式召开。会议通知于 2024 年 7 月 12 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董 事，本次应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，会议由董事长陈融圣 先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如 下决议： 一、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董 事会授权有效期的议案》 鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会 及其授权人士全权办理相关事宜的有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行股 票的顺利推进，同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票股东大 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-036 鉴于上述有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公 司于2024年7月16日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延 长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的 议案》，同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股 东大会对董事会授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025 年8月4日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容不变。该 议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。本议案尚 需提交公司2024年第二次临时股东大会特别决议审议。 福州达华智能科技股份有限公司 特此公告。 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东 大会对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022 年6月13日召开了第四届董事会第九次会议、于2022年8月5日召开了2022年第三 次临时股东 ...