福州达华智能科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 ...

福州达华智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ...

福州达华智能科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真： ...

福州达华智能科技股份有限公司 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况： | 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会会议情况 | | | 应出席董事会会 现场出 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未 | 出席次数 | | | 议次数 席次数 | 加会议次数 | 次数 | 数 | 亲自出席会议 | | | 罗铁坚 | 9 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 | 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（罗铁坚）作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及《公司 章程》，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发 挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本 ...

薪酬福利管理制度 福州达华智能科技股份有限公司 版权所有 地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼 0591-8766788 第一章 总则 第一条 为进一步规范福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"达华智能"或"公 司"）人力资源管理，在公司价值分配导向的前提下，建立与完善薪酬福利体系，以激 发员工潜能，实现公司人才可持续发展的目标，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于达华智能各部门、子公司、事业部。子公司、事业部可根据实际 情况，在本管理制度架构下制定具体执行方案、细则，但不得与本制度冲突，并报公 司批准后执行。 第三条 公司薪酬管理遵从以下原则： （一）价值原则：根据岗位在公司战略方向及业务落地执行的相对价值和任职者的能 力匹配情况确定固定薪酬，体现以岗定薪，鼓励能力提升。 | ਸ | | --- | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 职系、职等与职级 2 | | 第三章 薪酬结构 3 | | 第四章 薪酬定级与调整 4 | | 第五章 薪酬核算与发放 4 | | 第六章 福利待遇 5 | | 第七章 薪酬保密规定 5 | | 第八章 附则 5 | 薪酬 ...

福州达华智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（黄启清）作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及《公司 章程》，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发 挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人黄启清，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，硕士学历，主修财 务与投资管理专业，具有中级会计职称、注册会计师执业资格、注册税务师资格 证书。2014 年 1 月起在广东中润医药有限公司担任财务部总监，参与集团公司 财务部管理工作与多个并购工作。2020 年 4 月起，任广东中润医药有限公司总 经理助理兼投资融总监，全面负责财务与投资管理，参与法务事务及风险项目管 理等。2022 年 6 月起任公司独立董事，报告期内，本人任职符合《上市公司独 立董事管理办法》第六条规定的独立性要求 ...

董事会 二○二五年四月二十六日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事梅慎实、黄启清、罗铁坚、蒋青云、吴光辉、时任独立董事 郭世亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事梅慎实、黄启清、罗铁坚、蒋青云、吴光辉、郭世亮的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福州达华智能科技股份有限公司 福州达华智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

福州达华智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（梅慎实）作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及《公司 章程》，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发 挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人梅慎实，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，中国政法大学法学 博士学位，历任复旦大学法律系讲师，中国社会科学院法学研究所博士后研究人 员，国泰君安证券股份有限公司法律事务总部副总经理、企业融资总部首席律师。 现任中国政法大学退休教师，兼任中国行为法学会金融法研究会常务理事，通源 石油科技集团股份有限公司独立董事，北京嘉潍律师事务所兼职律师，2022 年 6 月起任公司独立董事，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二 ...

福州达华智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（郭世亮）作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期限的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定 及《公司章程》，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度任职期内本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人郭世亮，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，研究生学历。2008 年 8 月-2020 年 12 月任中国航天科技集团有限公司研发部研究员等；2021 年 1 月起至今任天津大学精密仪器与光电工程学院研究员等，2021 年 6 月起任公司 独立董事，并于 2024 年 9 月因换届选举届满离任。履职期内，本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议 ...

福州达华智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（吴光辉）作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期内工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定 及《公司章程》，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履职期本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人吴光辉，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，南开大学中文系学 士学位，历任海峡都市报总编，福建省报业协会秘书长、会长，2024 年 9 月起 任公司独立董事，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况： | 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- ...