江苏宝馨科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第 六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东、 实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案》，具体情况如下： 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-038 一、接受担保情况概述 为支持公司发展，公司控股股东江苏立青集成电路科技有限公司（以下简称 "江苏立青"，曾用名：江苏捷登智能制造科技有限公司）、实际控制人马伟先 生拟为公司及公司合并报表范围内的子公司向银行等金融机构及其他非金融机 构申请的综合授信提供连带责任保证，担保额度不超过人民币32亿元，不收取任 何担保费用，也无需公司提供任何反担保，因此，本次关联交易不涉及关联定价 的情况。上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度 内以银行等金融机构及其他非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述担 保额度的有效期限为本 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）在公司2024年度审计工作开展过程中，审计委员会与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理对审计范围、审计计划、时间安排、项目组成员、重 点审计事项等进行了充分的沟通与讨论，督促其按照工作计划开展审计工作，并 对其履职情况进行了评估。审计委员会成员听取了中喜会计师事务所关于公司审 计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计工作提出了建议。 （三）2025年4月27日，公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审 议通过公司2024年年度报告、财务决算报告、内部控 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏宝馨科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就报告期离任的独立董事吴小丽女士及现任独立董事郝 显荣女士、高鹏程先生、郑宗明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 2025年4月29日 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）现将 董事会对会计师事务所2024年度履职评估情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）成 立于2013年11月，组织形式为特殊普通合伙企业，首席合伙人为张增刚先生。截 至2024年12月31日，中喜会计师事务所拥有合伙人数量102名，注册会计师442 名，从业人员总数1456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。 中喜会计师事务所经审计的2024年度业务总收入41,845.83万元，其中审计业务收 入36,575.89万元，证券业务收入12,260.14万元。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2024年度报告工作安排，中喜 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-037 特别提示： 1、被担保人：江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝馨科 技"）及下属公司（下属公司包括全资、控股、参股公司，下同）； 2、公司及下属公司拟对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产的100%； 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并 发生的担保合同为准； 4、公司拟对资产负债率超过70%的下属公司提供9亿元的担保额度，截至目 前，担保余额2.84亿元，占公司最近一期经审计净资产的159.82%； 关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、截至本公告披露日，公司及下属子公司对外担保余额合计6.69亿元，占 公司最近一期经审计净资产的376.48%； 6、本次对外担保事项的被担保人为公司、公司合并报表范围内子公司及公 司参股公司，尚需提交股东大会审议，请投资者注意相关风险。 公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次 会议， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）对 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝馨科技公司"）2024年度 财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部 控制审计报告，经自查发现公司2022年9月至2024年1月期间存在控股股东及关联 方发生短期的非经营性占用公司资金的情况，具体情况如下： 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-047 江苏宝馨科技股份有限公司 关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告 1、控股股东及关联方已充分认识到自身错误，截至2024年5月31日上述非经 营性占用资金和应支付的利息已由公司控股股东代为偿还。公司已尽最大努力降 低对公司的不利影响,维护公司及中小股东利益。 2、公司对于非经营性资金占用行为未能严格履行应有的责任义务，相关人 员责成深刻反省。 3、公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全 1 内部控制制度，完善内控管理体系，规范内控运行程序,提高公司风险防范能力。 4 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-040 江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司外销结算币种采用美元、欧元及其他币种，为有效规避和防范外汇市场的风 险，减少部分汇兑损益，合理降低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的的远 期结售汇业务，以降低成本及经营风险。预计2025年度开展总额不超过等值于人 民币1亿元的远期结售汇业务，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有 效。 2、交易品种：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、 外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产品的结构性商品 等。本次套期保值业务的基础资产主要为汇率、利率。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业 务经营资格的金融机构。 4、审议程序：公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十次会议和第六届 监事会第九次会议，审议通过了《关 ...

相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）于2025 年4月27日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资 产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大 会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-042 江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据生产经营需要及实际情况，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝 馨科技"或"公司"）及下属公司2025年拟与关联方蚌埠捷登智能制造有限公司 （以下简称"蚌埠捷登"）及其控制的关联企业发生日常经营性关联交易，公司 预计2025年度发生日常关联交易总金额不超过300万元。 2025年4月27日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次 会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马琳 女士回避表决。本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-035 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十次会议决议，公司决定于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024 年年度股东大会 (二)会议召集人：公司董事会 (三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 2:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 21 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 ...